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个人银行存款来源不明
来路
不明
的钱存进
银行
会被查么?
答:
一般情况是不会的,这是基于您的存款总额较少的前提,以及使用频率和地点
。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易,包括境外汇款业务,必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查和验证。只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才可以打电话或与存款人面谈,否则银行反洗钱部门...
纪检函询后
不明来源
现金怎么核实
答:
保留证据、查询收入来源。
1、保留与现金有关的证据,包括额、时间、地点等信息。2、核实收入来源,通过相关收入证明,工资单等进行核查
。3、涉及银行转账、存款等,调查银行流水,查看资金的流动。
请问,之前我去
存钱
或者取钱,但是
银行
工作人员怀疑我资金的
来源不明
答:
如果你是频繁的进行大额度资金存取,银行工作人员会怀疑你的资金来源不明。也有可能是你误会了
。银行工作人员并没有怀疑你的资金来历不明,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
每月底往
银行
存十万,银行工作员会觉得资金
来源不明
,然后询问我的资金来...
答:
不排除工作人员会询问,但
存款
人有权利不回答。如果是司法部门调查资金
来源
,公民应该配合。请参考《中华人民共和国商业
银行
法》的有关规定:第三章 对存款人的保护 第二十九条商业银行办理
个人
储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任...
不明来源
转入
银行
卡的钱怎么办?(不明来源转入银行卡的钱怎么办理)_百 ...
答:
原因有二:第一,
如果是银行或者第三方通过操作失误汇款,户主会构成不当得利,汇款要及时退回
。第二,如果这笔钱是第三方故意进口的,未经授权使用这笔钱不利于维护自己的合法权益,反而落入第三方骗局。其次,你应该立即联系银行申请账户查询。查明资金来源后,请银行帮助解决当前问题,情节严重的立即报警。
卡里有大额
存款
,来路
不明
,
银行
有权利扣押吗?
答:
银行
没有权利扣押的,一个账户如果突然存入或转入大笔现金,银行是需要上报,这是为了反洗钱的工作,但银行没有处置权,除非有相关部门找到证据证明这是赃款。
对于
来历不明
的款项会计怎么入账
答:
如果找不到
来源
,就以营业外收入进帐 借:现金(
银行存款
)贷:待处理财产损益-流动资产损益 报批,处理时 借:待处理财产损益-流动资产损益 贷:营业外收入
存款不明
,怎样才能查询
银行存款
答:
若招行储蓄卡,登录手机
银行
后,选择“首页”-“账户”,或“我的”—“账户总览”,通过打开的界面,点击对应的卡号后选择“收支查询”即可查询交易;若未看到最新交易记录,通过“点击查看”可以跳转到活期交易查询中。
银行存钱
要写
来源
?
答:
银行存款
不需要写来源,存款自愿取款自由,存款有息,替储户保密。这是储蓄原则。当然,所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果
来源不明
或者特殊情况可能会报警的。目前主要是争对的外汇财产,在结汇或进出境什么的,会要求你填写一个单子,人民币目前应该是没有.很多做个体的资金进出都很大,暂时没有...
银行
卡突然收到陌生人转账怎么办?
答:
首先应该搞清楚这笔钱的来源,最简单有效的方法是到
银行
去查询。别人误转给你的钱、朋友转给你的钱、银行结算错的钱、你
自己的
钱,在银行都可以查询到明细的交易记录,可以看出交易对手方是谁,然后根据交易对手方来做相应处理。 如果这笔钱是连银行都难以查到的
不明来源
资金,这笔钱就很有可能涉及违法犯罪,那还是赶...
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