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公司法人的私人账户流水多
公司法人的私人账户流水多
答:
公司法人的私人账户流水多
人民银行为了对人民币支付交易的监管管理,专门对大额支付交易和可疑支付交易进行监管.那么
,什么是大额支付呢?个人银行账户进账多少会被查?人民银行有这样的规定:(1)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;(2)金额20万元以上的单笔现金收付,包...
法人私人账号流水
多大有风险
答:
对于法人私人账号,如果出现大额资金的流水,
可能会引起税务或监管部门的注意,进而导致调查或审计,从而可能存在一定的风险
。如账户中出现不合理或异常的资金流水,也可能会被相关部门怀疑存在违规或不当的行为,从而被追究责任。企业和个人在日常经营或财务管理中,遵循相关法规和规定,对账户的资金流水进行合...
公司法人私人账户
有进款出款有事吗
答:
如果公司法定代表人私人账户存在大额的现金流水,
与公司实际经营的流入流出没有直接关系,一般问题不是很大
。但如果公司法定代表人的私人账户用于公司的结算业务,且无法分清的时候,预期会有麻烦。有这样一家高新技术企业(甲企业),企业经营的不错,并开始启动新三板挂牌计划,但聘请会计师事务所到公司审计...
公司法人私人账户
有进款出款有事吗
答:
您好,
公司法人
私人账户进款出款只要是合法经营、照章纳税、公私分明、严格执行企业财务管理制度,这也就没有什么可以担惊受怕的事情了。不仅仅是法人(多数情况是股东)
的私人账户
,有些情况下高管、财务负责人等,可能都会有所涉及。但只要私人的资金
流水
是与公司业务无关的,那么也没有太大的问题。但...
法人私人账号流水
多大有风险
答:
经过分析和对比,大部分相关
账户的流水
信息中都找到了对应的收款“印迹”。 经核查 :该
公司
自2007年以来,在10年间通过员工私人账户收取销售款项,共计隐瞒销售收入5290.07万元。处罚:补缴税费1198.27万元、加收滞纳金和罚款905.32万元。 案例三 私户逃税,老板和财务被判刑! 案件经过 :广东珠海某公司,利用员工
的私人账户
...
法人的私人账户
会不会被查
答:
法律分析:
公司
股东和
法人
个人卡银行卡
流水
过大是会被查的,首先客户银行的异常流水增大后,银行的反洗钱系统会发生报警,待客户经理手工排查,若有风险就会向上级行报警,若无风险则会说明情况解除风险。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...
法人
妻子
的账户
有大额
流水
可以吗
答:
可以。
法人
只是代表公司来行使权力,但是法人也是人,如果不违法,可以大额转账,只要不是
公司的
钱,没有与公司财产混同就是可银行流水其实就是你的银行卡存取款交易对账单,如果申请房贷,一般是打印6个月
的流水
就行。
税务局查
公司
帐单,但是我们没有做帐。确查了
法人私
帐一年500万
流水
会怎 ...
答:
影响公司。税务局查公司帐单,没有做帐的情况下,确查了
法人私
帐一年500万
流水
会影响到公司,同时,彻查
法人的私人账户
。如果涉嫌犯罪,除了公司会被处罚金外,
公司法人
代表、相关责任人员等承担刑事责任,继任的会计,没有刑事责任。
法人
代表
的私人账户
可以有
流水
吗
答:
法人
名下能走
流水
。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 。法人制度是世界各国规范经济秩序以及整个社会秩序的一项重要法律制度。各国法人制度具有共同的特征,但其内容不尽相同。不同的法人形成了不同的法人理论,法人制度理论成为世界各国建立和完善法人制度、规范...
私人账户流水
太大有什么风险
答:
这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施。 银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常,有
很多
种方式,包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。调为异常未必证明
账户
一定有问题,银行判断账户异常的标准主要依靠大数据,辅之以人工审核,难免有错杀误判的。比如某些账户做淘宝,每天就...
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