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大额来源不明
大额
财产
来源不明
罪归那个部门管辖
答:
法律主观:巨额财产
来源不明
罪的构成要件主要包括:1、本罪的主体要件即国家工作人员;2、主观要件即故意的心理态度;3、客体要件是国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权;4、客观要件即国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其合法来源的行为。法律客观:《最高...
大额
财产
来源不明
罪立案标准多少万
答:
巨额财产
来源不明
罪属于特殊主体的犯罪,只能由国家工作人员构成,而根据法律的规定,涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。而对此罪的最高处罚为五年有期徒刑,同时还要追缴非法所得的部分。综上所述,来源不明案巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额...
父亲去世三年他的
大额
被当做
不明
财产
来源
冻结怎么办?
答:
一、遗嘱继承 父亲生前如果立下遗嘱,就按照父亲遗嘱中指定的继承人继承。 该继承人要去做公证继承,然后才能够凭公证继承证书前去银行取钱。二、法定继承 父亲生前如果没有立下遗嘱,其遗产(包括该笔
大额
存款)就按照法定继承办理。即由父亲遗产的第一顺序继承人继承,也就是由母亲、子女、祖父、祖母继...
卡里有
大额
存款,来路
不明
,银行有权利扣押吗?
答:
银行没有权利扣押的,一个账户如果突然存入或转入大笔现金,银行是需要上报,这是为了反洗钱的工作,但银行没有处置权,除非有相关部门找到证据证明这是赃款。
大额
资金
来源不明
什么理由比较合理
答:
代发工资。银行账户个人对个人
大额
转账肯定是可以的,只是各银行对一类和二类账户都会设定单日和累计转账限额,所以并不是任意金额都能转账成功的。以农业银行为例,个人网银渠道K令转账类交易单笔和日累计限额都为50万元;掌上银行渠道K令转账类交易单笔和日累计限额也为50万,二代K宝(含通用K宝)默认最...
企业领导如果在公安办案中发现
大额
资产
来源不明
,如何处置?
答:
企业领导如果在公安办案中发现有大案的财产
来源不明
,这就应该通过侦查,拿到证据的话,应该起诉到法院,这个罪名应该是来源经济来源不明罪,这个已经超出了,你的经济收入,这就是财产来源,不明罪
请问,之前我去存钱或者取钱,但是银行工作人员怀疑我资金的
来源不明
答:
如果你是频繁的进行
大额
度资金存取,银行工作人员会怀疑你的资金
来源不明
。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的资金
来历不明
,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
一家贷款公司的
大额
资金来路
不明
。如果是洗黑钱抓到会怎样
答:
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的
来源
和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
1 如果普通公民巨额财产
来源不明
公安机关会介入调查么 2 银行反洗钱...
答:
没有法律明文规定普通人人巨额财产
来源不明
的问题,所以一般不会调查。但是如果账户变更频繁且数额巨大,反洗钱调查是可以立案的。银行反洗钱的具体规定可以参照《金融机构反洗钱规定》: 金融机构反洗钱规定 第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗...
银行会不会冻结
来源不明
个人巨额资金?
答:
您好,银行不会冻结,也无权冻结 但是银行负有监管义务,发现
大额
异常资金往来的会及时报告人民银行(通过反洗钱系统,具体原理就不赘述了),人民银行会根据往来信息进行甄别,一旦确认为洗钱行为的话,就不是冻结账户这么简单了,会上升到犯罪这一高度了 ...
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什么叫巨额财产来源不明罪
领导干部巨额财产来源不明
巨额资金不明来源
公务人员巨额财产来源不明
重大财产来源不明罪
非公职人员巨额财产来源不明
个人有巨额财产来源不明罪
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