11问答网
所有问题
当前搜索:
对公涉案账户典型案例
经侦要闻丨2023年度打击经济犯罪十大
典型案例
答:
天津公安机关侦破了苏某钊等人虚开发票案。苏某钊等人与医药生产厂家合谋,利用空壳公司以“咨询费”名义虚开增值税普通发票,医药生产厂家将套取的资金返利给代理商,
涉案
金额3亿余元。湖南公安机关破获了中战集团集资诈骗案。刘某安、刘某华长期隐瞒中战集团及其关联公司无实体经营收入来源的事实,通过推出...
对公账户
诈骗的特征
答:
对公账户
诈骗有一些
典型
的特征,可以帮助企业更好地识别和避免诈骗事件的发生。这些特征主要包括:2.1. 收到陌生的短信或电话 犯罪分子通常会通过短信或电话欺骗企业员工,以获得对公账户的密码和验证信息。2.2. 收到陌生的邮件或链接 犯罪分子会通过邮件或链接诱骗企业员工点击,以达到获取对公账户信息...
银行卡怎么能查出是谁的名字
答:
典型案例
市民赵女士在3月7日接到一个自称是公安局李警官的境外电话,声称赵女士名下的一张银行卡涉嫌诈骗,赵女士否认后对方表示可能是赵女士身份信息泄露,被他人冒用参与犯罪,要求赵女士必须立即前往北京接受调查,否则会造成身份证作废等一系列后果。在赵女士完成“李警官”的要求后,随即收到了对方...
27个真实
案例
,详解职务侵占案件实务要点
答:
最后,杨某作为顺丰公司的工作人员,受顺丰公司安排,负责公司快递包裹的分拣工作,具体经手
涉案
财物,对本单位财物具有临时的实际控制权,其利用这一职务上的便利,将财物非法占为己有,其行为符合职务侵占罪的犯罪行为特征,但因侵占的财物价值1999元并未达到职务侵占罪的定罪起点,故依法对其不以犯罪论处。 【
案例
】(2015)...
法院
账户
中的扣押款是否计息
答:
最高法表示,本案是最高法赔偿委员会受理的首例刑事违法扣押赔偿案,不仅
涉案
金额和社会影响较大,而且所涉利息赔偿问题在法律上仅有原则性规定,故有必要借助该起
典型案例
推动国家赔偿法的贯彻实施,确立更加明确的法律适用标准,进一步保障公民、法人和其他组织的合法权益。陶凯元大法官说,国家赔偿法是保障...
场外配资凶猛 |
涉案
600多亿,700余人被抓,高杠杆炒的竟是“假股”_百 ...
答:
操作期货,对操作者的期货基础知识和资金余额都有“门槛”要求,场外配资平台却让不具备期货交易资质和资金的人涉足期货交易。在证监会公布的
典型案例
中,南昌氧气 科技 公司没有相关期货业务经营资质,通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户,并借用他人期货
账户
作为主账户,利用“知富通”配资分仓系统软件...
国家医保局曝光9起欺诈骗保案件,涉及哪些省份
答:
2月24日,国家医保局网站曝光了9例
典型案例
,包括:辽宁省锦州市锦京医院欺诈骗保案、湖南省长沙市望城坡春望医院欺诈骗保案、湖北省黄冈市红安县七里坪镇中心卫生院国医堂曾某某欺诈骗保案等,其中,湖南省长沙市望城坡春望医院骗取医保基金共计人民币高达400多万元,目前,相关
涉案
人员已被依法处理,违法所...
案例发布 | 北京法院发布信用卡诈骗犯罪
典型案例
答:
近五年审结的案件中,近七成案件
涉案
金额在10万元以下,被告人认罪认罚率85.32%,33起案件被告人退赔全部违法所得。约六成案件判处三年以下有期徒刑,判处罚金数额一般在人民币五万元以下。这反映出,尽管信用卡诈骗案件在数量上较多,但大部分案件的犯罪金额相对较小,且大多数被告人能主动承担刑事责任...
我想了解一下 金融诈骗犯和诈骗犯的
案例
案情经过
答:
将马某以某房地产开发公司名义存入某银行某支行分理处的3000万元转入自己的投资顾问有限责任公司
账户
。于1999年5月到6月间,将北京某电力有限责任公司存入分理处2亿元中的8400万元转出骗走。案发后,支行先后赔付马某4000万元,垫付电力有限责任公司7262万元。朱江于1999年6月逃往美国,后于2001年2月26日...
案例
识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
案例
8——农行包头骗贷案
涉案
金额1.1亿元 【主要问题】内外勾结、虚假资料 2005年3月,中国银监会通报一起中国农业银行涉嫌违法经营大案:在不到一年时间里,银行工作人员与信用社及社会不法分子相勾结,采取挪用资金、虚开大额存单等手法,骗取银行资金逾1.1亿元。 2004年,内蒙古银监局在银监会的统一部署下,组织开展对银...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
对公风险账户案例分析
对公账户洗钱案
2024年反洗钱案例
对公账户服务案例
对公账户走流水几百万
注册空壳公司洗黑钱
协助对公账户涉案案件
涉案账户分析报告及采取措施
2024年抓获洗钱案例