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我被银行问了我钱的来源
走帐十万被发现,
银行
打电话问就说是找别人借的可以吗?
答:
银行打电话过问你的事,那个是为了你好
。防止你被骗,所以你不应该跟银行撒谎。我认我认为也是,没有那个必要的,还是还是应该实话实说。
中国
银行
打电话问
我钱来源
答:
1、一般中国
银行
是不会主动联系问钱的来源的,谨慎诈骗。2、
询问钱的来源
时涉及巨额财产的可以报警处理。
去
银行
存10万还问资金
来源
吗为何要登记来源
答:
去
银行
存10万还问资金来源吗 1、倘若用户去银行存款的金额在5万人民币以下的,那么只要用户的工作情况和基本收入相匹配的话,是不需要特别说明这笔资金
的来源
的;2、倘若用户的存款资金达到5万人民币以上的,那么就需要和银行工作人员详细说明资金的具体来源以及未来去向,因为银行要对这笔资金进行一个备案...
新政策规定个人存取现金超5万元需登记资金
来源
,如何应对
银行询问
?
答:
新政策规定个人存取现金超5万元需登记资金来源首先银行需要审核您的身份,查一下您是不是这张银行卡的实际拥有者
。这个大家都能明白,也是很正常的一个步骤,因为在银行早就实名制了。到银行办业务时,一般都需要拿着身份证原件,而且有些业务可能还需要人脸识别之类的验证手段。然后就是核查你这个钱的来...
去
银行
一次性存入几十万,银行会不会追问你的现金
来源
?
答:
哪怕这笔大额资金属于合法
来源
,
银行
也需要过问与查询,想一次性存进去的话,所存银行支行的行长需要注意这个账户资金的变动,然后会联系专业人员调查资金合法性,同时也会对客户展开
询问
,在这种时候不要紧张,因为这是按照程序走的,只要这笔资金是合法的,银行自然会进行下一步的操作。再者,在存入大额...
去
银行
存款50万会不会
问钱的来历
答:
去
银行
存款50万元,银行工作人员可能会
询问
您的存款用途、资金
来源
以及与您的关系等信息。这主要是为了了解您的存款需求和核实您的身份,以确保资金的合法性和安全性。为了保护您的隐私,银行会遵循相关法规对您的个人信息和存款情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在存款...
信用卡逾期2年,
银行
起诉我诈骗,我该如何面对,问
我钱
花什么地方了,我该...
答:
那要看你是否真的诈骗了,如果你没有诈骗的想法,就回复正常生活消费了,另外你是收到了法院的起诉书了还是,有人打电话告诉你,
银行
起诉了你,如果是有人告诉你,那人不是银行工作人员,是第三方催收公司的,你可以直接打电话跟银行协商,不要打那个私人电话协商,那个人不是银行工作人员,告诉对方你...
今天
银行
员工查看
我的
流水帐,打电话
问钱
去了哪里,我说活期三万我转建行...
答:
二零年的金融新规,已经列入律法了。实行之后超过一万元转账或者消费
银行
就会打电话查询。国家也是多层考虑才会设这一规定。最起码诈骗类洗钱不好洗了。希望能帮到你望采纳。
...但是卡里多出了二百万。
银行问我钱的来历
,我说不上来。银行能把钱...
答:
不能单方面冻结,但是
银行
会将情况反馈到反洗钱中心.(只会有法院,政府的司法执法部门有权利冻结你的账户)之后的事情就不说那么多了.
...但是卡里多出了二百万。
银行问我钱的来历
,我说不上来。银行能把钱...
答:
200万... 除非是公安机关介入 否则
银行
无权利擅自冻结你的账户的 赶紧取出来 然后藏起来
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