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拿身份证办银行卡给钱
拿我
身份证办银行卡
还给我钱是什么套路?
答:
你的身份证只能办你名下的银行卡,如果别人拿去,
那这个套路就是用你的银行卡转账,进行网络诈骗及洗钱的违法活动
。你得了一点小钱,却要背上违法的黑锅。持卡人转借其银行卡的,发卡银行应当责令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款。持卡人出租或转借其信用卡及其账户的,发卡银行应当责令其改...
用自己的
身份证办理的银行卡给
别人用转账用有什么风险?
答:
用自己的
身份证办理的银行卡给
别人转账没有什么风险,只要是你自己操作的自己的钱有什么风险没有风险。
让别人
拿身份证办银行卡
,给他们钱,这是干嘛的,被抓了,是什么罪,能判多...
答:
有可能是洗钱、诈骗或贿赂等多种违法行为,严重的甚至会涉及刑法,很多
银行
都会有这种安全宣传的手册。
朋友让我办好几张新的
银行卡
,并说给我一笔钱,是怎么回事啊?
答:
2.洗钱一般是通过多个账号来控制钱的金额,当金额越小时,就不易发现。 所以需要警惕让你一次性办理多张银行卡。一旦卷入洗钱,即使不知情,也要承担法律责任。3.在
办理银行卡
时,首先会通过你使用的电话卡进行实名验证,之后业务员会问你
办理卡
的用途,并给你宣传反洗钱反诈骗的知识。告诉你办理的银行...
拿我
身份证办银行卡
还给我钱是什么套路?
答:
你的银行卡给别人用,你还拿了别人的钱。
一般这样的银行卡拿去是去洗钱或做非法的事情,如果被抓,你就是共犯,一起坐牢
。望采纳,谢谢
别人
用
我的
身份证办银行卡
还给钱?
答:
即使
给钱
也不要借出
身份证办理银行卡
,一旦对方利用这个银行卡从事违法活动,你是要承担责任的。
拿我
身份证办银行卡
还给我钱是什么套路
答:
说不好,你们的关系肯定不错,否则你也不会把
身份证给
他用,属于别有用心。为了规避法律风险。这样子一般都是拿你办的卡洗钱,是违法的。本人
银行卡
被别人用洗钱是犯罪吗有责任,持卡人转借其银行卡的,发卡银行应当责令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款。1、根据《银行卡业务管理办法》第...
一个开公司的朋友让我
用
我的
身份证给
他办了一张
银行卡
,他拿这张卡发...
答:
不一定。根据国家相关法律法规及监管要求,银行账户(含
银行卡
)仅限本人使用,严禁出租、出借、出售、购买银行账户,你这种行为属于出借账户。出借账户,将可能被予以警告并处以至少一千元的罚款。如你被经设区的市级及以上公安机关认定出租、出借、出售、购买账户(含银行卡),可能在5年内无法使用所有...
朋友说让我拿我的
身份证
去办张
银行卡
然后转钱在我的卡上给他的工人发...
答:
将
银行卡
借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。盗取他人银行卡并使用该如何定性根据刑法第一百九十六条第一款...
我拿自己
身份证办银行卡给
我100块钱一张卡安全吗?
答:
肯定不安全
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