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昆明非法集资案例2017
最高法:依法严惩
非法集资
犯罪,该重判的坚决依法予以重判,释放出啥信号...
答:
其次,从另一个侧面也看出来了,这样的犯罪行为已经严重危害到了我国的发展最高法:依法严惩
非法集资
犯罪,该重判的坚决依法予以重判,释放出了很多信号,因为从另外一个方面从另一个角度来看的话,这些犯罪行为已经严重,影响到了我们国家的发展,所以我们国家才会极力制止这些行为的再次发生,是对这些犯罪...
泛亚有色金属交易所是真的吗?受托业务肯定没风险吗?
答:
在交易所
非法集资
案件中,涉案规模和影响最大的是
昆明
泛亚有色金属交易所。昆明泛亚通过金属现货投资和贸易平台,自买自卖,操控平台价格,维持泛亚的价格比现货市场价高25%—30%,每年上涨约20%,制造交易火爆的假象,然后借此包装所谓“日金宝”等诱人的高收益产品。但实际上每年涨价20%只是为了让泛亚的价格永远高于现货...
投资养老床位是如何被骗的?
答:
虽然养老中心确实存在,但养老床位却是子虚乌有。随着调查的深入,民警判断这是一起
非法集资
案件,于是迅速将该公司负责人王某抓获,归案后,他对于自己打着投资“养老床位”的幌子非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。据警方初步统计,此案中共有上百人受骗,涉案金额近千万。数据:去年发案5000余起涉案170...
注意!为他人提供资金账户或转账可能涉嫌洗钱罪
答:
2017
年2月至2018年1月,雷某、李某除从事瑞某公司自身业务外,应朱某要求,明知腾某公司以外汇理财业务为名进行
非法集资
,仍向朱某提供多张本人银行卡,接收朱某实际控制的多个账户转入的非法集资款。之后,雷某、李某配合腾某公司财务人员罗某(另案处理)等人,通过银行大额取现、大额转账、同柜存取等方式将上述非法集...
融资和
集资
有什么区别?
答:
非法
融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。两者之间还是又很大的区别,首先、两者在人数上有区别:1、
集资
,是通过“集”获得资金,意味着至少向两人或者两个人以上的人获得融资。2、融资,指通过一个以上主体(包括一...
以区块链名义实施
非法集资
行为有哪些?
答:
姜淑珍举例,如近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动,央行等七部委于
2017
年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患,起到良好效果,但代币的含义如何,具体以非法发行证券、
非法集资
、金融诈骗、传销等哪一种...
个人
集资
诈骗数额在多少万元以上的应当认定为数额较大
答:
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑...
融资和
集资
有什么区别?
答:
1、融资指资金融通,集资指合作投资或资金集聚。2、融资行为是法律支持和保护的,而集资却有非法和合法之分。3、集资分为
非法集资
和合法集资,合法集资又可以称为融资。非法集资的
案例
:2015年,以e租宝、泛亚为代表的重大案件,涉案金额多达百亿元,波及人数上百万、涉及全国大部分省份。
2017
年钱宝网。20...
防范打击
非法集资
宣传月活动方案
答:
篇一:
2017
防范打击
非法集资
宣传月活动方案 为进一步加大防范打击非法集资宣传力度,提高社会公众非法集资的防范意识和识别能力,从源头上有效遏制非法集资,结合马家实际,特制定本活动方案。 一、活动目的 集中开展防范打击非法集资宣传月活动,着力扩大宣传教育覆盖面,进一步普及社会公众金融基础知识,提高广大群众对非法集资的风...
非法集资
罪
2017
年刑满释放,判决书有罚金15万未交。能坐飞机出国旅游吗请...
答:
非法集资
罪
2017
年刑满释放,判决书有罚金15万未交。法院要追缴,这个过程中,将当事人列入黑名单,限制高消费,其中之一就是限制坐飞机出国旅游。
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