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每天取4万会被银行怀疑
在
银行每天取4
w多的金额,银行工作人员提醒可能会进入什么系统?
答:
这是
银行
的职责一部分叫做反洗钱录入系统主要是帮助国家获取数据而己,只要你的钱是合法合规所得就不需要理会。因为录入规定5W现金以上或10W转账以上或连续多日现金超10W等都要上报,你可以取几天停几天这样就不用上报了。
银行卡
每天取
五万
会被银行
监控吗?
答:
不会的
。只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付;3、...
银行取
现金多少
会被
监管
答:
去
银行取
多少钱会被监管”的回答如下:去银行柜台取现金的话,当日单笔或累计交易人民币5
万元
以上(含5万元)的银行现金存取款行为将会被列入重点监控。 ①其中如果是信用卡或者是银行卡,只要是交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)的都
会被银行
监控,...
一天
进账
4万银行
会查吗
答:
一天
进账
4万银行
不会查。根据查询新浪爱问知识人网得知,4万块钱并不是较大的金额,普通居民都可以达到,银行是不会查的。一天内个人账户小额金额(200元以内)超过200次,也
会被
列为风控用户,成为风控用户后,银行会打电话询问最近的一个消费情况等,只要资金使用合法,不会有问题。
如果
每天
进账2~3
万银行会
查吗
答:
一般不会
。出现以下情况才可能进行调查:1.一般个人账户每天收入2 -3万元。银行会怀疑持卡人的个人银行账户存在洗钱的可能性。由于这种情况不符合个人银行账户的使用规则,银行系统会自动给出预警和检查。2、法人、其他组织与个体工商户(以下简称单位)之间一次性转移支付100万元以上的; 一次现金收支,金额在...
请问,之前我去存钱或者取钱,但是
银行
工作人员
怀疑
我资金的来源不明_百...
答:
如果你是频繁的进行大额度资金存取,
银行
工作人员
会怀疑
你的资金来源不明。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的资金来历不明,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
个人账户
每天
交易额超过多少
会被
洗钱系统注意?
答:
这时
银行
会对这个账户自动实行数据监管。其次就是个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到五十万的(含五十万)境内划款转账,这时银行也会对这个账户自动实行数据监管。最后就是个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到二十万的(含二十万)跨境划款转账,银行也会对该账户实行数据监管。
连续5天取2
万会被
注意吗
答:
其次,根据相关案例和数据,
每天取
2
万元
以上确实有可能
被银行怀疑
。银行可能会认为这种行为存在异常,进而展开调查。如果频繁进行大额取款,且取款行为与其他客户相比存在明显差异,那么
银行就会
对此产生怀疑。此外,如果账户存在可疑交易记录或存在洗钱等违法行为,银行也会对此展开调查。当然,每天取2万元并不...
每天
在atm取现2
万银行会
查吗?
答:
每天取
2万,取的次数频繁了,当然会查的。
频繁去
银行取
钱被审查吗
答:
会被调查。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是
会被银行
监管查询的: 1、到银行存取款的单笔金额超过5
万元
,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2、客户资金账户原因不明地频繁出现...
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