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私人对私人转账30万有问题吗
私对私转账30万有问题吗
答:
私对私转账30万
一般不会有什么
问题
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定“自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。”也就是说,只要人民币交易金额超过50万元以上的,该笔交易就会...
私人对私人转账30万有问题吗
答:
私人对私人转账30万没有问题
,和正常小额转账转账过程和到账进度没什么区别。不管什么样的转账,其实都是在银行监控之下。如果转账数额比较大,银行会给与关注。不过在银行关注之下,个人不知道而已。要知道,个人5万以上交易、20万以上转账,都受到大额可疑监控。不过,大额交易报告的上报主要面向金融机构,...
私人转账
给私人2023年规定
答:
2023年
私人转账
给私人新规定:单笔交易的最高数额限制在5万元
私人对私人
进行银行转账无论是同行转账还是跨行转账等交易,单笔交易的最高数额限制在5万元,用户在atm上转账时,每天只能转账5万元,超过五万元以上的,需到银行柜台办理。用户每天转账汇款总额没有限制,转几万或几亿都可以,但超100
万转账
,...
私对私转账
多少会被监控
答:
私对私转账20万会被监控。境内个人转账超过50万元的,容易被重点监控
。根据大额支付的相关规定,个人转账单日内单笔或者累计转账金额超过5万元的用户会被列为监控状态。这种情况属于正常监控,只要系统最终判定该转账为正常交易,就不会影响用户的后续交易;但是如果检测结果属于可疑交易会上报给相关的监管部门。
私对私转账
多少才会被监控
答:
一般私人对境外转账金额超过20万元,境内个人转账超过50万元的,
容易被重点监控
。转账是指不直接使用现金,而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式,它是随着银行业的发展而逐步发展起来的。银行办理转账结算和在银行办理转账结算的单位应遵循钱货两清、维护收付双方的...
私对私转账有
什么规定
答:
法律分析:
私对私转账
的规定:(一)当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。(二)非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。法律依据:《中国...
私人对私人
大额
转账
规定
视频时间 01:28
私人对私人转账有
什么规定
答:
律师解析
私对私转账
的规定如下: 1、非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上。 2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上等情况。 法律依据: 《中国人民银行关于非银行支付机构开展...
私对私转账
50万会不会查
答:
如果您在进行
私对私转账
时,遵守了相关的法律法规和规定,且资金来源合法,那么一般不会被查。但如果您的资金来源存在
问题
,或者您的转账行为被认为可能涉及到洗钱、诈骗等违法犯罪行为,那么就可能会被银行或监管部门调查和追踪。因此,建议您在进行转账前,确保资金来源合法,遵守相关法律法规和规定,以避免不必要...
私人
之间
转账有
限制吗
答:
一般情况下
私人
账户之间转账,单笔交易最高限额5万元;ATM机转账,每日限额5万元,超出5万元的转账,需要前往银行柜台办理,不论是同行转账还是跨行转账。用户每日转账汇款总额无限制,但是超出100万元转账,银行会核实身份和资金用途。各家银行
对转账
限额均有所不同,具体看银行规定。以交通银行为例,其转账...
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