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税务局要查个人银行流水
金税四期严查
个人流水
查几年
答:
该情况追溯的期限是五年。这意味着税务机关在实施税务稽查时,
有权查阅个人近五年的银行流水记录,以检查是否存在隐瞒收入、逃避缴纳税款等情况
。同时,金税四期还强化了对个人账户资金流动的监控,并与多部门建立信息共享机制,对涉及大额交易的个人账户加强了监管。而对于税务方面的追缴期限,《中华人民共和...
税务
检查,可以看
银行流水
吗?
答:
税务检查过程中,银行流水被视为重要证据之一
。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条规定,税务机关有权对纳税人的账户进行详细审查,包括但不限于检查其帐簿、记帐凭证、报表和银行流水等资料,以核实申报材料的真实性和准确性。税务检查的权限涵盖了广泛的领域,如(一)直接查看纳税人的财务记...
税务
检查,可以看
银行流水
吗?
答:
税务检查,是可以看银行流水的
。税务机关需要通过其账户的银行流水来确定申报材料的真实性。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:(一)检查纳税人的帐簿、记帐凭证、报表和有关资料,检查扣缴义务人代扣代缴、代收代缴税款帐簿、记帐凭证和有关资料;(二)到纳税人的生...
税务局
会
查银行流水
的后果
答:
税务局查银行流水可能会导致涉税问题被发现并触发税务处罚
,如补交税款、罚款等。对于涉及逃税、偷税等违法行为,还可能涉及刑事责任。根据我国《中华人民共和国税收征收管理法》和《税务登记管理办法》等相关法律法规,纳税人应当按期申报纳税信息,并保留相关凭证和记录。税务机关有权要求纳税人提供相关资料,...
个人银行流水
过多会被
税务查
吗
答:
一般情况下,
税务机关是根据收入而不是银行卡的流水来确定税额的
。银行卡虽然流量很大,但是收入达不到国家规定的征收标准,是不需要缴纳个人所得税的。但如果收入达到国际税收标准,你就要向税务机关缴纳相应的所得税。流水400万的企业银行卡需要交税吗?如果是你正常的银行存款,不管你实际收多少钱,付...
个人流水
达到多少
税务
会来查
答:
个人
账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些
银行流水
将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常,那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况,监控机构会进行上报。
个人流水
达到多少
税务
会来查
答:
个人银行
卡
流水
达20万张以上,会被监管。根据国家监管体系,当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外,国内主要银行也将对频繁的大额现金存款进行监控。 加强对个人银行卡账户交易的监管,规范账户间的交易,防止相关犯罪活动,对个人银行卡进行监控。大型...
法人
个人
账户
流水税务局查
吗
答:
【法律分析】
个人
账户
税务部门
无权查账。除非有
税务总局
的特别批示方可查法人账户,并且要持有国家税务总局统一格式的、有具体文号的检查文书才能检查法人代表等个人的储蓄帐户,如果没有出示这些文书,有权拒绝提供法人个人的帐户明细。查公司的帐户,需要县以上
税务局
局长批准。【法律依据】《中华人民共和国...
税务查
法人私户
流水
会到哪查
答:
1、通过
银行查询
:
税务机关
可以向银行查询涉税人员的银行账户信息和
流水
记录,包括法人私户的流水记录。根据
个人
信息保护法等相关法律法规,税务机关在查询涉税人员的银行账户信息和流水记录时,需要严格遵守相应的程序和规定,并取得相关的授权和许可。2、通过税务申报信息:涉税人员在进行税务申报时,需要提交...
税务局
在什么情况下有权力调查
个人
的
银行
交易明细纪录
答:
税务局
有权力调查
个人
的
银行
交易明细记录。经县以上税务局局长批准。凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,
查询
从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。
税务机关
在调查税收违法案件时,经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关...
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