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赌博现金存款
如果我
赌博
得100万存到银行会被没收吗?
答:
会的。依据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定:金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的
现金
汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的...
赌徒银行卡进账很多钱会被查吗
答:
当然会被查,而且
赌博
行为属于违法行为,你的银行卡很有可能会被冻结。一、赌博行为属于违法行为,危害巨大。1.赌博易使人产生贪欲。久而久之,会使他们的人生观、价值观发生扭曲,沦为金钱的奴隶。2.赌博严重损坏身体。迷恋于打牌赌钱的人,想方设法凑齐牌友,一赌就没完,赢者还想赢,输家不服输,...
网络
赌博
绑定过的银行卡存入百万
存款
会不会查封?钱是合法取得的?_百度...
答:
通过网络
赌博
得来的钱存入银行卡很可能会使你面临洗黑钱,非法牟利的罪名。我建议你不要网络赌博,更不要直接提款至银行卡,否则很容易被银行或司法部门冻结。被银行冻结可以解开,被司法冻结了就很难裂开了。建议你改用虚拟币支付。网络赌博,金额较大已经是走在违法犯罪的路上了,更何况电信诈骗会通过...
个人
存款
多少万会调查
答:
个人
现金存款
超过20万元的。如果现金存款、取款、汇款或者收付款交易的金额达到20万后,都是属于大额交易。被判定为大额交易时,银行系统会发出警报,首先上报到中国人民银行总行,然后在一层层的报送到其他的支行,并由其转报到中国人民银行总行。经过一定的额审核确认,如果有不良记录或者违法行为,也可以...
银行颁布新规,个人存取
现金
5万元以上要登记,为什么要出台这样的规定...
答:
移动支付及试点中的数字人民币等多元化的非
现金
支付方式,已经可以满足人们日常的生活所需,不必非要使用现金。其次,就算是需要存取5万元以上现金,目前只是要多填写一份大额现金业务表,取款要勾选用途,
存款
要勾选来源,未要求出具证明材料,对
存取款
便利程度影响很小。
3月1日起,到银行存取五万以上的
现金
,有哪些新规则?
答:
在银行取款超过5万元的那么会核实办理人的一个真实身份。以前我们拿着银行卡到银行柜台里面输入密码就可以领取5万元甚至5万元以上的
现金
,但是现在多了一道程序,那么就是领取的人必须要提交身份证的相关信息,需要核实这一笔较大的支出到底是谁来领取的,银行要做好这一方面的记录。其实何时领取人员的一个...
什么人会存大量
现金
答:
1. 老年人:很多老年人可能不喜欢将所有的钱都存入银行账户,而是更倾向于将一部分
现金
存在家中以备不时之需。2. 农民和郊区居民:一些人生活在偏远地区,可能没有方便的银行或金融机构可以
存款
或取款。3. 非法活动:有些人可能从事非法活动,如贩毒或
赌博
,他们可能不敢将大量现金存入银行账户,担心会...
关于银行办理大额
现金存取款
的规定
答:
1、大额储蓄
存取款
业务系指单笔
存款
或取款在5万元(含5万元)以上的储蓄业务。各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行可根据辖内情况,在1万元至10万元内规定专项管理大额储蓄存取款业务的金额起点。2、大、中型储蓄所应开设大户室或服务专柜办理大额储蓄存取款业务。3、柜员制储蓄所办理大额储蓄存取款...
个人存取
现金
超过5万元,要求说明2个事项,央行通知3月1日起实施_百度知 ...
答:
其实对于个人来说,并没有太大的影响。一次转账超过50万的人并不多,要知道《
存款
保险条例》规定,银行出现了问题,最高补偿是50万,而超过50万存款的人比例不到5%。只要不超过50万,转账就自由了。对于公司来说,需要重点注意,超过200万,那就要提前预约,并填好登记表,说明用途。有些人会分批...
为什么现在很多人宁可把钱放家里也不愿意
存银行
?
答:
很多人选择将钱放在家里,而不是存入银行,主要原因是他们担心银行
存款
存在巨大风险。例如,有些人通过非法途径获得资金,如果将这些资金存入银行,可能会被银行系统监控,从而暴露其非法行为。此外,有些人从事地下非法活动,如传销或
赌博
,他们也会选择将资金放在家里,以避免被银行系统发现。2、需要用
现
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