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进入机构账户骗法
金融票据诈骗罪法条是什么,提供
账户
行为的特征有哪些
答:
1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金
账户
或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融...
对公
账户
被骗了要承担责任吗
答:
对公
账户
被骗,责任的承担取决于多个因素,包括诈骗行为的性质、原因以及相关的法律规定。首先,如果对公账户的被骗是由于银行或相关
机构
的疏忽或管理不当导致的,那么这些机构可能需要承担一定的责任。例如,如果银行未能有效核实客户的身份或未能及时采取必要的安全措施,导致账户被盗用,那么银行可能需要承担相...
反电信网络诈
骗法
第十八条规定是什么
答:
《中华人民共和国反电信网络诈
骗法
》第十八条规定,银行业金融
机构
、非银行支付机构应当对银行
账户
、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络...
常见的电信诈骗的套路有什么?
答:
套路一“你的
账户
有资金异常变动”骗子首先窃取了受害者网银登陆
账号
和密码,通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作,并同意给用户退款骗取用户信任。骗子会再次通过账户内部的资金交易,制造用户账户有资金退回的假象,但由于存在交易手续费...
一些不法培训
机构
等打着什么等旗号采取心理暗示
答:
- 骗子可能展示身份证件、工牌等信息以获取学生信任,并诱导学生将网贷提现的借款转入骗子控制的个人
账户
。3. 不良校园贷的变体:- 一些不
法机构
为逃避监管,改头换面,打着“培训贷”“创业贷”等旗号,继续向大学生违规放贷。- 这些机构可能以分期购物商城或贷款超市等形式出现,但本质上仍是不良校园...
什么是金融诈骗会判刑吗
答:
有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融
机构
的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者...
被骗去做贷款注册了公司法人还开了对公
账户
,现在警察找上我了说账户涉 ...
答:
法律分析根据相关法律规定,需要证明当事人没有实际经营公司和不知道公司诈骗,同时当事人也要提供没有在
账户
开立时收到任何费用的证据,被诈骗之后,受害人应当保留好转账、聊天记录等证据,立即报案。达到立案标准的,相关
机构
会予以立案。诈骗金额达到三千元以上的,即可认定为诈骗罪。诈骗罪是指以非法...
诈骗司法解释理解
答:
【司法解释】 最高人民检察院、公安部 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》 第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融
机构
的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若于问题的解释》 (1996.12.16 法发...
涉诈
账户
怎么处理
答:
涉诈
账户
的处理需要金融
机构
、公安机关等相关部门密切合作,通过识别涉诈账户、冻结账户、协助调查取证、追缴涉案资金以及加强客户教育和风险提示等措施,共同打击诈骗犯罪,维护金融秩序和公众权益。法律依据:《中华人民共和国反电信网络诈
骗法
》第十四条规定:办理电话卡,开立银行账户、支付账户不得超出国家...
诈
骗法
什么时候施行
答:
《中华人民共和国反电信网络诈
骗法
》(以下简称《反诈法》)已经于2022年9月2日在第十三届全国人民代表大会常务委员会上通过,自2022年12月1日起施行。 作为一次专门的立法,《反诈法》明确提出金融治理相关条例,并对银行业等金融
机构
提出了反诈责任及要求。这将对金融行业产生哪些影响?银行业金融机构...
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