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个人
金融
信息
合规
系列——金融机构应如何处理个人金融信息
答:
强化
合规
与管理
金融
机构在处理个人信息时,必须遵循明示同意原则,合法、正当、必要地收集和使用。信息生命周期的每个阶段,从收集、传输到存储,都必须遵守相关法规。例如,C3和C2类信息的处理需严格加密,存储时间有限制,且...
银监会2022年出台
最新
政策
答:
1、继续做好住房
金融
服务工作,满足居民家庭改善性住房需求 鼓励银行业金融机构继续发放商业性个人住房贷款与住房公积金委托贷款的组合贷款,支持居民家庭购买普通自住房。对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭,为改善居住...
金融
业“百模大战”正酣,如何在
合规
中突围?
答:
强化
合规
意识、完善内部控制体系、创新业务模式。1、强化合规意识:金融机构应该从上到下强化合规意识,树立合规经营的理念。高层管理人员要树立正确的合规观念,将合规视为企业文化的核心组成部分,带头遵守各项规章制度。同时...
个人在
金融
机构申请贷款需要第三方拉信用分
合规
吗?
答:
不合规。中国人民银行于2022年1月1日正式实施了《征信业务管理办法》个人在
金融
机构申请贷款时,需要提供自己的信用报告,由金融机构自行评估信用风险。第三方拉信用分可能涉及侵犯个人隐私和信息泄露等问题,因此是不合规的。
央行发布征信业务管理办法自2023年1月1日起施行
答:
中国人民银行将按照《征信业管理条例》1030101《征信业务管理办法》的规定,认真履行对征信业的监督管理职责,严格督促征信机构、金融机构等市场主体依法
合规
开展征信业务活动,促进我国征信业规范健康发展,为完善适应性强、竞争力强、包容性强的...
唯品
金融合规
了吗?是不是安全的?
答:
唯品
金融
是唯品会推出的一站式金融服务平台,主要是为唯品会用户提供分期消费的信贷产品“唯品花“。温馨提示:借贷有风险,请谨慎选择。如有资金需求,建议您通过正规的贷款平台办理。平安银行有推出多种贷款产品,不同贷款产品...
金融
犯罪辩护实务研究||非法经营罪的实证解读——以“美团”佣金门事件...
答:
美团“佣金门”事件中,高额佣金若导致中小餐饮企业受损,可能涉及垄断和哄抬物价的指控,警示企业必须
合规
经营,否则将面临刑事风险。美团在疫情期间的争议行为,如强制注销或下架堂食门店,借此增加费用,可能触及非法经营罪的...
央行披露II、III类帐户存在风险
金融
机构如何构筑安全防线
答:
此外,基于数据的可视化分析,通过关系的角度解释风险的传导,帮助
金融
机构实现账户的风险防控,提升风险防控的效率和有效性,助力银行II、III类账户
合规
性建设。 在满足金融行业银行客户正常业务风险监测需求的同时,同盾企业级全渠道风险监控系统...
金融
活动要全部纳入金融监管,这一举动释放出什么信号?
答:
金融
活动全部纳入金融监管意味着国家对于金融安全越来越重视,同时,金融高速发展的同时,也带来了很大的风险,需要去进行干预监管。互联网金融以高效,开放的优势,改变了传统金融机构的业务运作方式,近年来发展迅速。但是,随着...
银行保护个人信息的
合规
性?
答:
因为直接侵害客户的合法权益,也会增加银行业
金融
机构的诉讼风险,加大运营成本。如果出现与个人金融信息有关的不当行为,不但会直接侵害客户的合法权益,也会增加银行业金融机构的诉讼风险,加大运营成本。近年来,个人金融信息...
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