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银监三类案件什么意思
银监
局文件中提到的一、二、
三类案件
具体指
什么
?
答:
3.银行业金融机构从业人员
在案件中不涉嫌触犯刑法
,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。
按
银监
会的有关规定,
什么
是银行业
案件
,其分哪几类
答:
银行业人员参与的案件被称为银行业案件
,根据严重程度具体分为三类,具体如下:《海南银行业金融机构案件处置工作实施细则》第三条 本细则所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查...
银监
会会收取认证金吗
答:
银行
案件
标准如下:1、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件;2、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件;3、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其...
哪些网贷属于不良网贷?不还会怎么样?
答:
1. 隐瞒借款利率和费用:一些网贷平台会故意笼统化借款费用或隐瞒费用
,使借款人无法真实了解借款总费用和明细;2. 吸收存款欺诈:一些未经中国银监会批准的平台会“吸储”、“资金池”等进行欺诈,非法侵占投资人或借款人资金;3. 冒用合法金融机构名义行骗:冒充银行、证券公司等金融机构进行欺诈;4. 推...
关于银团贷款说法错误的是
答:
比如:交叉违约,借款人没有清偿到期应付的任何负债,这里的债务是指除《银团贷款合同》以外的任何债务;涉及重大诉讼和仲裁
案件
,借款人因其他债务原因作为被告或者被申请人涉及诉讼和仲裁的;第
三类
,预期违约情形。比如:清算及破产事件,借款人已经启动或被启动任何停业、解散、清算、破产、重整、和解、整顿或类似程序;财务...
理财产品的信息披露要怎么做才算规范
答:
但是在实际中,还是出现大量因信息披露规则的不完善,而导致消费者与商业银行对簿公堂的诉讼
案件
。究其原因,是因为银行在销售理财产品的过程中,信息披露存在严重缺陷,这已经成为阻碍银行理财产品市场发展的重要原因。一、当前商业银行理财产品信息披露中的缺陷目前,商业银行理财产品信息披露的实践和立法,都不够完善。实践中...
请问在
什么
情况下个人的银行帐号会被冻结?
答:
3.银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。4.不论是
什么
银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小时过后会自动解除。5.银行卡到期没有重新办理新卡的,...
融资租赁是
什么
?
答:
1、简单融资租赁 简单融资租赁,也成直接融资租赁。是指由承租人选择需要购买的租赁物件,出租人通过对租赁项目风险评估后出租租赁物件给承租人使用。在整个租赁期间承租人没有所有权但享有使用权,并负责维修和保养租赁物件。出租人对租赁物件的好坏不负任何责任,设备折旧在承租人一方。2、经营性租赁 在...
多地公共维修基金遭遇“提取难” 面临“维修高峰”考验
答:
据媒体报道,业主不同意动用公共维修基金的原因,主要有
三类
。一是物业公司工作透明度不够;二是“事不关己、高高挂起”的心态;三是业主怕用完了基金难再集。 按照规定,公共维修基金用了70%就需重新集资,但大多数业主并不愿意掏钱,毕竟没有机构监督这笔钱如何使用。这也是房屋公共维修基金长时间无法被正常使用的一...
保监会财会部 处室
答:
有些地方
银监
局还新设了稽查处,把
案件
查处的职能放在了稽查处里。比如要对中国银行总行进行现场检查,银监会就会由一部出面组织协调,从各省分局的一处抽人到北京成立检查组,一般由一个处长或者资深副处长担任检查组组长,银行一部分管现场检查的副主任负总责。工作内容:行政许可+现场检查+非现场监管+...
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银行业案件分为哪三类
三类案件的定义分别为
纪检监察三类案件是指哪三类
银行第三类案件
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三类案件包括哪些
治安案件三类案件是指哪三类
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三类案件数