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答:
银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪
,一旦罪名成立会按照以下的标准来量刑:《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施...
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走
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犯法么
答:
一、银行卡走流水犯法么1、对于刷银行卡流水是属于犯法行为的,
是可能构成洗钱罪的,是需要处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
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答:
三年以下有期徒刑或者拘役
。根据查询《中华人民共和国刑法》得知,银行卡刷流水涉嫌刑事犯罪,流水1万元以上依照情节将处以三年以下有期徒刑或者拘役。银行卡是指经批准由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。
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犯法吗
答:
法律分析:银行卡刷流水违法。使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,是违反国家规定的。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,
处五年以下有期徒刑或者拘役
,并...
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答:
法律分析:若是利用银行卡去购买商品,那么一般会产生一个
银行流水
,这是正常的现象,但若是利用
银行卡刷流水
,这是违法的行为,若是交易特别频繁,银行卡有可能会被冻结,情节严重的情形,用自己卡走流水进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等,有可能会被法院量刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第...
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答:
骗子不敢用自己
的银行卡
跑
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,因为那样太容易被抓了,所以就高价从不知情的受害人手里收购银行卡,将他们手里诈骗或者赌博得来的黑钱,通过受害人的银行卡做交易洗白,变成他们能花敢花的钱。我国《刑法》明确规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,却为犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,构成“帮助...
办
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违法吗
答:
银行卡刷流水
违法。使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,是违反国家规定的,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。银行卡盗刷的行为涉嫌信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理...
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答:
法律分析:银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用
银行卡刷流水的
行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。法律依据:《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...
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被骗去
刷流水
会怎么处罚
答:
没有规定具体数额的,最少不少于1000元;规定了相关数额;以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。此外,对未成年人应从轻或减轻判处罚金,但罚金的最低数额不低于500元根据诈骗犯罪的情节,犯罪人的支付能力以及有关司法解释,罚金数额的多少可参考宣告刑期的长短确定:判处有期徒刑六个月...
做
流水
账违法吗
答:
但并不是所有的利用
银行卡刷流水的
行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得,为掩盖和隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、...
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