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银行流水异常警察传唤
银行
卡
流水异常
,被派出所询问
答:
4、从事外贸交易,
银行
卡账户收取外贸款项的 5、通过非官方渠道进行过换汇行为的 6、收到其他陌生第三方汇款的 7、卡主收到熟人资金,但由于汇款人银行卡被冻结而受到牵连的 8、其他特殊情况,比如:参与过传销资金盘等资金进出等各类情况 法律依据:《
公安
机关办理刑事案件程序规定》 第二百零五条 询问...
银行流水异常警察
怎么样才会找你
答:
法律分析:一般是
银行
风险
异常
,银行方面冻结。被立案的话,
警察
早就来找你谈话了。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明...
银行
卡
流水异常
被一家
公安传唤
后多久还会被另一家公安传唤
答:
不得少于十二小时。根据刑事诉讼法规定,每次
传唤
的时间不能超过12小时,两次传唤之间的间隔时间不能少于12小时,所以
银行卡流水异常
被一家
公安
传唤后另一家公安传唤,时长不得少于十二小时。
银行
卡
流水
过大被
警察传唤
答:
法律分析:一般情况下若是用户的
银行
卡
流水
过大容易被银行反洗钱监控,一旦被银行监控,那个个人的银行卡账户状态就会变为
异常
,从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是正常银行卡交易资金,即使流水金额比较大也不会有什么影响,若是频繁穿“集中转入、分散转出;分散转入、集中转出”的情况,银行就会对银...
银行
卡
流水
过大,
警察
打电话说我诈骗要抓我怎么办
答:
1、首先配合
警察
调查。2、其次说明
银行
卡
流水
过大的原因。3、最后等待警察核实即可。
被
公安传唤
说
银行
卡有问题
答:
当然若是正常
银行
卡交易资金,即使
流水
金额比较大也不会有什么影响,若是频繁穿“集中转入、分散转出;分散转入、集中转出”的情况,银行就会对银行卡进行临时冻结,冻结之后还会对账户进行检查。只有确定无误之后,才会解冻用户的银行卡。
公安
机关
传唤
,建议您积极配合,前往参与配合调查,了解案件具体请概况。...
银行
卡
流水异常
会被
警察
调查吗
答:
会的。目前,有关部门对金融犯罪的监管非常严格,一旦监测到
银行
卡转账频繁、大额转账等情况,就会出现银行卡交易
异常
状态提示。如果有频繁转账的银行卡,银行不会立即报警。相反,将调查相关情况,并在调查确认后对银行卡进行封卡。如果没有做违法的事情,银行卡出现异常,可以去银行查询清楚;但是,如果...
银行
卡
流水异常
,被派出所叫去入口供要提供什么资料吗
答:
当自己的
银行
卡
流水异常
被叫去录口供实事求是的回答就可以,可以提前准备近期的消费记录,转账记录和其他银行卡流水的记录,
警方
询问时要如实回答,积极配合,自己没有违法行为积极配合,如果有如实交代。如果银行卡流水异常,不去处理会影响收款和取款,严重的会被监控和冻结,需要及时去处理(说明流水异常的原因...
银行流水
账出问题会怎么样?
答:
即如果你的
银行流水
账有问题,银行第一时间会通知到个人,如果个人迟迟不到,自己就要承担相应的后果,如果是触犯到法律,银行会报案,冻结个人账户,
公安
机关会
传唤
个人配合检查。如果出现银行打电话跟您说流水有问题,叫您配合调查的时候,建议您及时过去,只要你是不从事洗钱行业的职业,只要你没有金融...
流水异常
明细提交
公安
答:
流水异常
明细提交
公安
查实过后没事就问题不大。1.公安局打电话来的原因比较多,具体需要根据电话的内容进行分析。而且公安局的范围比较大,涉及到的部门比较多,每个部门负责处理各自的工作问题,有民事的,也有刑事的。有派出所的,也有交警队的,从正面来理解,一般是涉及到当事人的事情,才会有可能来...
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公安机关调取个人银行流水
外地警察打电话让去配合调查