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集资诈骗案件的后续处理
集资诈骗
罪
的处置
程序是什么?
视频时间 01:33
发现民间借贷涉嫌非法
集资
应该如何
处理
答:
发现民间借贷涉嫌非法集资应
处理
如下:1.如果在审理当中,法官发现这个
案子
可能涉嫌非法吸收公众存款或者
集资诈骗
,涉嫌犯罪,那么法院,有义务把它移交给公安机关进行侦查,而民事
案件
,就终止审理。2.如果在审理过程当中,发现了其他公安机关已经对这个案件进行了立案侦查,那人民法院也必须将案件进行移交,我们...
集资诈骗的案件
怎么
处理
啊
答:
【法律依据】《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用
诈骗
方法非法
集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,...
非法
集资的
钱还能要回来吗
答:
非法
集资的
钱是否还能要回来,视情况而定:1、非法集资属于犯罪行为,如果当时已经立案应由侦查机关追回发还给受害人,没有立案的,先进行报案
处理
。如果合同有明确约定的,可以民事诉讼方式追回来。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人...
非法
集资
被警察查后的资金如何
处理
答:
一、非法
集资
被警察查后的资金怎样
处理
《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事
案件
适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。 同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和
处置
问题”: 1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的...
集资诈骗案
涉案资金怎么
处理
答:
1、赃款赃物随案移送至法院,由其判决
处理
。2、审结的
案件
赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议,恰恰是由这部分财物所引起的。3、依法退还被害法人或者被害自然人。鉴于上述情况,笔者认为,对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要,区别对待:对于...
集资诈骗
追回的钱退给受害者吗?
答:
集资诈骗
罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。关于非法集资受害者被骗的钱,一般是要不回来的。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动...
一般
集资诈骗案件
立案了会退还投资人的钱吗?如果退要多久?
答:
一般
集资诈骗案件
立案,在案件调查完成后会退还投资人的钱款,具体退款时间以公安机关办案后规定钱财所有权后来确定。根据《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资...
被
集资诈骗的
人有救了
答:
对于
集资诈骗
款的返还,一般会由专案小组进行专门
的处理
,受骗群众一般要先进行登记,再根据总的诈骗款与追回款,计算出返还比例,然后按比例返还。没有报案,侦查中也示发现,又没有进行权利登记的,自然是无法得到返还的。 刑事诉讼附带民事诉讼。 如果刑事部分已经查明受害人的具体事实,只需要同案起诉即可。检察机关会告诉...
金融
集资诈骗
员工如何
处理
答:
【法律依据】《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用
诈骗
方法非法
集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...
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