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非法集资公司账户怎么处理
非法集资
处置条例全文
答:
第二十一条 对于经调查认定为非法集资的行为,
处置非法集资职能部门应当责令非法集资人立即停止集资行为,并依照法律法规和本条例的规定处理
。 第二十二条 非法集资人不停止集资行为的,处置非法集资职能部门有权依法采取下列措施: (一)查封、扣押相关财物、文件、资料,申请司法机关冻结相关资金; (二)限制其转让财产或者在...
资金被骗转入一家
公司帐户
该
如何处理
答:
被一个公司骗了应当及时向公安机关报案
。如果发现被骗且涉及金额比较多的时候,
首先应该采取立刻报警
的措施,让警察帮助调查该笔转账资金的具体去向,同样涉及相关转账的重要的信息或截图证据必须全部提供给警察调查取证,警察可以采取冻结对方账户的方法避免资金损失。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者...
企业
涉嫌
非法集资
如有偿还能力是否还能继续经营
答:
是。对涉嫌非法集资行为,但尚能正常经营的,或有偿还能力的,基本具有兑付能力的企业,
有关部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项
,之后企业可以正常运营,但是该企业涉嫌非法吸收公众存款罪,公安机关会冻结公司账户、涉案股东账户就不能经营了。
公司非法集资
,领导利用会计的银行卡,进行资金来往,会计承担刑事责任吗...
答:
肯定要承担的,除非那个领导肯把责任全部揽自己身上
。你这朋友就是说自己不知情,也没人会信的,做会计的,不知道私人账户不能跟公司的混用?不光收钱,还转账给客户。但如果赔钱不多,能补上一些,应该不予处罚或缓刑的机率比较多,如果亏空大了,领导又跑路了,你这朋友肯定要当替罪羊了 ...
非法集资
能不能追回本金
答:
集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退
。能够追缴多少,按照最后的追缴,统一的比例,比如投入100万,案件1个亿,最后清理的时候就是1500万,清退的比例就是15%。非法集资受害人怎么办非法集资受害人的处理方式具体如下:1、被集资人应该放下自己特有的判断立场,提高...
我买p2p,然后
公司
被封了,派出所说涉嫌
非法集资
,请问我能
怎么办
,钱有回...
答:
办法:一般当地公安局会发布信息让投资人去登记,然后待法院判决之后,再根据此
公司
各种资产折现,然后按照同等比例返还给投资人(并不是投资的钱少就能都拿到),一般都是大家同等拿到本金的百分比。这个过程一般需要2年之久甚至更长,偿还比例和此公司最终折现的钱有关。
e租宝案件最新进展是什么?
答:
5、银行
账户
异常
处理
方式 因
集资
参与人登记的收款银行账户销户、开户行信息错误、收款
账号
错误等原因导致资金清退失败的,工商银行将为集资参与人开立电子存单进行资金清退,并通过95588发送开立电子存单短信提示,提示集资参与人收款账户清退资金失败,工商银行已经开立电子存单完成资金清退。 6、未收到提示短信处理方式 对于本...
被骗报警冻结
账户
,没钱
怎么办
答:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照...
非法集资
属于洗钱吗
答:
非法集资
往往涉及大量公众资金,且可能伴随着欺诈、虚假宣传等行为,对社会经济秩序和公众利益构成严重威胁。而洗钱,则是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱活动通常涉及将非法资金转移至合法
账户
、通过虚假交易掩盖资金来源等手法,其...
公安局
怎么处理非法集资
的人?
答:
将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。 4、关于 共同犯罪 的
处理
问题 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取 代理 费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成
非法集资
共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节...
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