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非法集资的刑事追缴
非法集资
追究
刑事
责任的标准是什么
答:
行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。《最高人民法院关于审理
非法集资刑事
案件具体应用法律若干问...
非法集资
类犯罪涉案赃款
的追缴
问题
答:
非法集资犯罪中赃款的
追缴
是一个刑民交叉问题,即行为人所实施的非法集资行为既触犯了
刑事
法律,又涉及被害人的赃款返还请求权民事法律关系。法律依据《防范和处置非法集资条例》 第二十四条 根据处置
非法集资的
需要,处置非法集资牵头部门可以采取下列措施: (一)查封有关经营场所,查封、扣押有关资产; ...
处置
非法集资
条例
答:
五、
非法集资
案件投资人换回损失的方法 1、非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由于被告人非法占有、处置其财产,根据《新
刑事
诉讼法解释》第一百三十九条的规定,应当通过法院对被告人非法占有、处置的被害人财产予以
追缴
或责令退赔的方式弥补损失,不能提起附带民事诉讼。 2、如果被害人因犯罪行为人身被...
参与
非法集资
获利后会被
追缴
吗
答:
一、
非法集资
款公安
追缴
吗? 公安职责。处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定的公安机关在处理非法集资工作中的职责包括:“受理单位或个人举报、报案,移送的涉嫌非法集资案件,及时依法 立案侦查 ;对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产...
非法集资
被警察查后的资金如何处理
答:
一、非法集资被警察查后的资金怎样处理 《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理
非法集资刑事
案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。 同时该《意见》中“关于涉案财物
的追缴
和处置问题”: 1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的...
关于
非法集资
追究
刑事
责任的标准?
答:
《最高人民法院关于审理
非法集资刑事
案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众...
非法集资
会
追缴
利息吗
答:
非法集资会
追缴
利息。非法集资是违法行为,其中支付过的利息也属于非法所得,会计入诈骗数额,予以追缴或者责令退赔。根据《最高人民法院关于审理
非法集资刑事
案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。《
刑法
》第...
非法集资
罚款比例
答:
法律分析:犯集资诈骗罪的,对
非法集资
人处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的还可以根据情节轻重责令停产停业,对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究
刑事
责任。 对非法集资协助人,处违法所得1...
对
非法集资
人,由处置非法集资牵头部门处集资金额多少的罚款
答:
非法集资
人为单位的,还可以根据情节轻重责令停产停业,由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书;对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究
刑事
责任。
非法集资的
钱怎么处理
答:
法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理
非法集资刑事
案件适用法律若干问题的意见》 第十二条 关于涉案财物
的追缴
和处置问题,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等...
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