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非法集资的认定和范围
非法集资
是什么类型的犯罪?
答:
人员“向特定对象集资”需要特定对象形成一个封闭的
范围
(即绝大部分的集资对象为特定对象),一旦这个封闭范围被打开(即既包含特定对象,又包含不特定对象),则所有集资款均应当
认定
为
非法集资的
数额。所以,在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;或者以吸收资...
日常中
非法集资
判断的标准是什么?
答:
日常中非法集资判断的标准是:
主体资格是否合法、是否承诺回报、是否向社会不特定对象募集资金以及是否以合法形式掩盖其非法集资的性质
。集资款的清退,应根据清理后剩余的资金,按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件,由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。 一、日常中非法集资判断的标准是什么...
怎么界定民间借贷
与非法集资
答:
1、非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪
。非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。2、民间借贷是一种历史悠久、在世界范围内广泛存在的民间金融活动,主要指自然人之间、自然人与法人或其他组织...
防范和处置
非法集资
条例的适用
范围
是怎样规定的
答:
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。
法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的
,适用其规定。法律分析:指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。该定义明确了非...
非法集资的
特征是指哪些?
答:
3、向社会不特定的对象筹集资金 如未经批准公开、非公开发行股票、债券等
。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人,但是这里也需要注意,如果是仅限于亲戚朋友范围的,或者仅限于本单位范围内的集资,一般情况下也不属于非法集资。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质 为掩饰其非法目的,...
非法集资
不特定人群
的认定
规定是什么
答:
并非任何人都可以被
认定
为“不特定社会公众”,对于
非法集资
对象的把握,原则上可以从以下三个方面进行考察:一是募集资金对象的多维性,即对象既可以是陌生人,也可以包含亲友以及亲友介绍的人;二是募集资金对象的可变性,即对象
范围
不是固定封闭的,其范围可以根据各种因素而变化,如行为人社交圈的大小、...
非法
融资的定义?
答:
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 你说的情况不属于
非法集资范围
,属于普通的民事行为,只要房屋中介履行合同义务,都是合法的经营行为...
非法集资的
特征有哪些?什么样的集资是非法集资?
答:
另外一种情况是有审批权限的部门超越批准权限而批准的机制行为。当一个审批机构具备一定的审批权限后,也只能在审批权限的
范围
内进行募集行为的审批,如果超越了批准权限来进行矿大募资行为的审批时,其募集行为也会被
认定
为未经有关部门依法批准。2、
集资
行为人承诺在一定期限内给予出资人还本付息。这是
非
...
怎么 才能算是
非法集资
答:
基本上可以确定是
非法集资
,一个能源公司没有任何的融资牌照和金融牌照,在公司经营
范围
内无任何的关于融资的资质,他们就属于高利息吸收公众存款,请勿贪图高收益,高收益就要承担巨大的风险,你贪图他的高收益,别人贪图你的本金(转)物业这算是非法集资吗? 1、小区有业主委员会,由所有业主组成。这些...
“
非法集资
”在刑法中是否有具体规定?
答:
是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的
非法集资
;(三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行
认定
的其他非法金融业务活动。
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