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别人转账用我的身份证
别人用我的身份证
办了一张银行卡,开通网银和手机银行,电话号和密码留的...
答:
我就是银行的工作人员,资金风险倒是没有。不过
对方
要是拿去做大额资金恐怖洗钱活动。是会查到你的。
别人
拿着
我的身份证
存折和密码和大额
转账
吗
答:
代理人持本人
身份证
存款人身份证,存折,密码可以进行大额
转账
。
别人
在网上向我
转帐
需要
我的身份证
号码吗,我的是邮政卡
答:
你好,正宗的骗子,鉴定完毕,因为不管怎么跨行
转账
,没有要
身份证
和预留手机号的,他是想通过你的个人信息为你开通快捷支付,然后骗得你的手机验证码盗取你的钱,这已经是几年前的骗术了,太老套了,不明白可以追问我或发起定向求助,满意的话请采纳 ...
别人
给我
转账
需要我拿着
身份证
和银行卡拍照片给他吗?
答:
“不需要。你建立的账号已经包含了你的信息”到柜台办理。个人汇款收费最高50元,1%的手续费,50元封顶。也可以用工行的网上银行。带《盾》的。在家里就可汇款了。支付宝
转账
:1,登陆支付宝 2,点击“
转帐
”按钮 3,点击:“转帐付款”4,点击“立即转帐”5,选“转帐到支付宝”填上
对方的
支付宝...
用自己
身份证
给
别人转账
八十万犯罪会判几年?
答:
帮助
他人转账
十万元以上,构成洗钱罪的,处五年以上十年以下有期徒刑。根据法律规定,洗钱罪一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。帮助他人转移十万元以上属于情节严重,应当处五年以上十年以下有期徒刑。【法律依据】刑法第一百九十一条...
别人用我的身份证
办银行卡洗钱,要承担什么法律责任?
答:
注意事项:另外,要注意骗子,即使是真的公安给你打电话,你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息,更不能随意听他的做银行
转账
。凭
他人身份证
贷款的贷款责任问题居民身份证是证明居民身份的有效证件,表示“我是谁”,只能由所有人使用,既不允许随意出借给他人,也不允许
使用他人
的。银行或者信贷公司不...
别人用我的身份证
办银行卡洗钱,要承担什么法律责任
答:
身份证
属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借,如果故意借给
对方
当然要承担法律责任(涉嫌洗钱罪)。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。(三)通过
转账
或者其他结算方式协助资金转移的。(四)协助将资金汇往境外...
朋友拿
我的身份证
注册了公司用途是为了
转账
有什么不妥吗?
答:
这样看你和你的朋友是什么关系,如果关系比较硬的话,那什么都不用说了。如果关系一般的话,那最好还是要仔细考量考量。因为企业法人很有,当然多少会担心我们的关系的。如果你再不自己把控的话,完全有可能进行多
账
,让你亏损背上大量债务
别人转账
到我卡上需要
我的身份
信息吗?
答:
如果
别人
将钱转到您的卡上,并要求您将这笔钱转给他,您需要谨慎行事。以下是一些建议:1. 验证资金来源:确保
对方的转款
合法和合规,避免参与任何非法活动。请要求对方提供
转账
的正当理由和相关文件,如合同、发票等,以确保资金的来源合法。2. 确认客户身份:核对
对方的身份
信息,确保对方是合法的客户...
别人
拿
我身份证
有用吗
答:
第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一) 冒用
他人
居民
身份证
或者
使用
骗领的居民身份证的;(二) 购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴。
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