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大额转账怎么才能不被监管
银行卡被管控
怎么
解除?
答:
补充一下,银行卡被管控的含义是:即当持卡人涉案或银行卡金额发生异常变动时,出于办案需要或反洗钱等法律原因对银行卡实施监管,届时银行卡中金额的变动、
转账
和存、取款都会受到监管和约束,银行卡
被监管
可致电银行客服或到银行柜台咨询详细情况。另外,如果持卡人办理
大额
现金业务时,额度超过当地银行...
第一次收到
大额转账被
冻结,让提供来源证明,已经提供多久可以解冻?_百度...
视频时间 02:13
银行
转账大额
会不会被冻结?
答:
另外,银行的反洗钱政策也会对
大额转账
进行更严格的审查。根据这些政策,银行需要对大额转账进行额外的记录和报告,以确保这些资金的来源和去向都是合法的。但值得注意的是,并不是所有的大额转账都会被冻结。如果转账符合账户持有者的正常交易模式,或者账户持有者能够提供清晰的交易证明,那么银行一般会允许...
别人往我的卡上
大额转账
,去查说是人行审核,已经审核3天了 今天去查说...
答:
一般都是24小时内到账,最迟不超过3个工作日。人民银行审核
大额
资金
转账
和一般的转账时间是一样的,只要用户提供的各项要素齐全,并且转账人的账户有足够的资金支付,一般当日就能到账,最迟也不会超过3个工作日。不过需要注意的是,周末和法定节假日,人民银行清算系统是关闭的,期间尽量不要进行跨行...
现在夜间银行
转账
会被风控吗?
答:
银行有自己的风控模式,如果银行卡经常在半夜里消费。而且是频繁的,大额的消费的话,容易被银行的风险监控到。一般来说,短时间的大额资金进出比较容易监控,而普通的
大额转账不
会被监控。风控系统对交易的定义有多种标准,如:资金短线划转、集中划转或集中划转、分散划转;同一收款人和付款人在短时间内...
大额转账
会不会
被监管
答:
我国现在的人们在互联网上办理存款或者
转账
业务是非常方便的,随着移动支付的逐渐普及,越来越多的人都习惯使用线上支付,把自己的钱也大量的放在了手机上的银行卡当中,或者其他的第三方支付平台上。然而,诈骗分子针对于人们的这些习惯的改变,也转变了他们的诈骗方式。不得不说,这样的规定,对于老年人来...
银行卡
大额转帐
会被冻结吗?
答:
一般是银行反洗钱预警系统提示警告,银行经人员复核判断后,判定用户所持有账户明显存在洗钱、涉恐等情况,进行的冻结封停处理。 但是一般这种顶级的风控行为都会通知持卡者,只有持卡者无法解释
大额转账
的合法理由,
才会被
冻结,正常情况下是不会出现这种情况;如果有出现非正常的意外冻结,那么请咨询银行客服...
大额转账
会不会被冻结?
答:
还有,银行也有一些规定,在当日交易金额超过一定限额时会对其进行冻结或暂停处理。对于不同的银行和不同的业务,这一限额也有所不同,具体的情况需要根据您的具体情况来判断。为了避免银行卡
大额转账
出现冻结情况,建议您在进行大额转账之前提前与银行沟通,了解大额转账的规则、要求和限制。同时,也要保证...
个人
转账
超过多少
被监管
答:
根据
大额
支付的有关规定,个人当日单笔或累计
转账
5万元或以上将会进入监控状态,负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。通过监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易,如果监测结果正常,那么不影响用户的正常转账。监测结果为可疑,则需要上报给
监管
部门。除了个人...
大额转账
为什么会被冻结或暂停处理?
答:
这些交易可能需要额外的文件和信息,以满足
监管
机构的要求。总的来说,
大额转账被
冻结或暂停处理通常是为了保护客户和金融机构的利益,防止欺诈和洗钱行为,以及确保交易的合规性。在处理大额转账时,建议客户提前了解相关规定和要求,以确保交易能够顺利进行。
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