11问答网
所有问题
当前搜索:
巨额资金来源不明怎么处理
卡上转入
不明资金
三十万被取岀来用算盗窃吗
答:
算。如果银行卡账户上出现了未知
来源
的大额
资金
,而知情并主动将这些资金取出并使用,会被认定为盗窃或洗钱等违法行为。这是因为使用了他人的资金而未经授权。在这种情况下,尽快与当地的执法机关或银行联系,向他们说明情况,并遵循他们的指导进行进一步的
处理
。他们将能够提供具体的法律建议和适用于你情况...
1 如果普通公民
巨额
财产
来源不明
公安机关会介入调查么 2 银行反洗钱...
答:
首先,
巨额
财产
来源不明
必须是特殊身份,即国家工作人员,只要你不是,不用担心;其次,大量
资金
在流转过程中就已经经过了反洗钱审查,进入你的账户证明已经通过了反洗钱审查。 追问 打个比方 普通公民 因意外获得一笔巨额财产 有可能不合法 存入自己的账户 有什么风险 公安机关会及时知道你账户里突然多出来的钱么?银行...
银行会不会冻结
来源不明
个人
巨额资金
?
答:
您好,银行不会冻结,也无权冻结 但是银行负有监管义务,发现大额异常
资金
往来的会及时报告人民银行(通过反洗钱系统,具体原理就不赘述了),人民银行会根据往来信息进行甄别,一旦确认为洗钱行为的话,就不是冻结账户这么简单了,会上升到犯罪这一高度了 ...
罗神宋罗神宋-受贿判刑
答:
近日,广州市中级人民法院对增城市广长路桥发展有限公司原董事长兼总经理罗神宋涉嫌受贿、贪污、私分国有资产、
巨额
财产
来源不明
和国有公司人员滥用职权一案作出一审判决。罗神宋因上述多项罪名,被判处有期徒刑34年,实际执行将为20年。在2003年至2007年担任公司领导期间,罗神宋滥用职权,利用荔新公路...
不明来源
转入银行卡的钱
怎么办
?(不明来源转入银行卡的钱怎么办理)
答:
如果
不明
转账是第三方故意导入,应立即报警。收到不明转账后,应立即联系银行,申请账户查询,查明不明转账来源,再请求银行申请
处理
。如果转账金额较大,应该报警处理。需要注意的是,收到不明转账后,无论资金大小,都不要擅自动用金额,要冷静处理,避免造成一些不必要的麻烦。首先,
资金来源
确定后才能...
资金方投资项目,但不知情该资金来源,如
资金来源不
干净,会违法吗...
答:
巨额
财产
来源不明
罪在客观方面表现为其财产或者支出明显超过合法收入,且差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。
国家面对现金消费异常,财产
来源不明
的行为该
怎样处理
?
答:
营造良好的社会环境。第三、加强
资金
流动的监管力度,做到资金进出有据 对于现金消费日常、财产
来源不明
的行为情况,国家应该督促银行实施大额现金使用和转账的管理办法,保证现金消费和财产来源的规范性和可靠性,加强对现金流动的监督、管理和合法化,对资金进出达到一定程度的要进行依法登记,这样才能有效的...
来历
不明
的
资金
可以用借款解释吗
答:
不可以。根据查询相关公开信息,如果是税务局或是法务相关人员询问钱的
来源
,被询问人必须实事求是,不可隐瞒,不可以说是借款,隐瞒钱的来源会触犯法律,接受法律制裁。来历
不明
的
资金
在未确定来源前不得动用该款项。
刑警大队冻结银行卡提供不了
资金来源
证明会是啥后果
答:
无限期冻结或者永久性冻结,对持卡人进行刑事拘留。根据我国法律资料显示,公安局查询该卡
资金来源不明
,自己无法证明资金来源,对该银行卡进行无限期冻结或者永久性冻结,对持卡人进行刑事拘留。因此,刑警大队冻结银行卡提供不了资金来源证明的后果是无限期冻结或者永久性冻结,对持卡人进行刑事拘留。
请问,之前我去存钱或者取钱,但是银行工作人员怀疑我
资金
的
来源不明
答:
如果你是频繁的进行大额度资金存取,银行工作人员会怀疑你的
资金来源不明
。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的资金来历不明,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜