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涉嫌非法集资怎么处理
非法集资
哪些需要清退?都有哪些相关条例?
答:
审判机关应当在审判结束后,将
非法集资
款退还集资者。由于我国法律严格禁止非法集资,非法集资的资金必须在非法集资情况得到
处理
后返还。关于处置问题,《条例》规定,经调查认定属于非法集资的,由处置非法集资主管部门责令非法集资行为人停止非法集资活动;发现
涉嫌
犯罪的,及时移送公安机关处理,并配合有关部门...
我买p2p,然后公司被封了,派出所说
涉嫌非法集资
,请问我能
怎么办
,钱有回...
答:
办法:一般当地公安局会发布信息让投资人去登记,然后待法院判决之后,再根据此公司各种资产折现,然后按照同等比例返还给投资人(并不是投资的钱少就能都拿到),一般都是大家同等拿到本金的百分比。这个过程一般需要2年之久甚至更长,偿还比例和此公司最终折现的钱有关。
不知情的情况下参与
非法集资
犯法吗?
答:
法集资刑事案件参与人是否犯法,应按法律及参与程度认定。
处理非法集资
案件,追究违法行为人刑事责任的主要法律依据有:《刑法》、最高法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、最高法院最高检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和最高法院《关于非法集资刑...
参与
非法集资
的业务员
怎么处理
答:
法律分析:在一般情况下,
涉嫌非法集资
的单位的业务员只要不具备主观明知的犯罪故意和不是直接负责的主管人员或其他直接责任人员身份的,通常是不会被追究刑事责任的,只要积极配合公安机关的调查即可。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。法律...
民间借贷
涉嫌非法集资
等犯罪行为的,法院
怎么处理
答:
以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上...
佰市行
涉嫌非法集资
答:
非法集资
属于刑事犯罪,
涉嫌集资
诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。法律依据:《刑事诉讼法》第十八条 刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。第一百零七条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百零八条任何单位和个人...
非法集资
,被批捕,如果退款,还会判刑吗
答:
涉嫌非法集资
犯罪但有可能兑付和返还集资款项的,可以暂缓刑事立案。对于能够积极筹集资金,并在立案前已经全部或者大部分兑付集资参与人的,后果不严重的,可以不按刑事案件立案
处理
或免予刑事处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处...
企业
涉嫌非法集资
如有偿还能力是否还能继续经营
答:
是。对
涉嫌非法集资
行为,但尚能正常经营的,或有偿还能力的,基本具有兑付能力的企业,有关部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项,之后企业可以正常运营,但是该企业涉嫌非法吸收公众存款罪,公安机关会冻结公司账户、涉案股东账户就不能经营了。
公司
涉嫌非法集资
,会计会受到什么处罚
答:
非法集资
罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由...
公司
涉嫌非法集资
员工是否要承担责任
答:
如果员工是不知情的,则员工没有责任,不会受到处罚,如果员工知情的则构成 共同犯罪 ,一般按 从犯
处理
。按照法定量刑标准从轻、减轻处罚。从犯指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。 根据《 刑法 》第192条规定,量刑标准如下: 1.以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下 ...
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