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美国最大诈骗案制造者
股票最狠暴跌97%女老板涉嫌300亿
诈骗
法院宣判了?
答:
是的,法院方面的消息显示,这位在A股、港股、新加坡股市坐拥3家上市公司的女老板,被控
诈骗
300亿、行贿200万,
案件
将择日开庭审理。据悉,该案的涉案金融相当惊人。公诉机关指控,罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员,伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款...
国家宣传力度那么大,为何电子
诈骗
受害者还是很多?
答:
一些不法分子就是盗取用户信息然后进行电子
诈骗
的。人们贪图便利是电子诈骗能成功的重要基础。记者招聘很多时候就是利用人们贪图便利的心理特点,从而
制造
一些高薪招聘、中奖、低价促销、入股分红等虚假信息,吸引人的关注,诱引受害者上当受骗,在手害者当中,以老年人和青年人居多。
虚构险情”欺诈常见的形式有?
答:
窃取受害者网银登陆账号和密码,
制造
银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服要求受害者提供自己手机收到的验证码来进一步
诈骗
。先转账、再取现、后撤销犯罪分子利用银行转账新规中转账和到账时间的“时间差”来设置圈套。采取先转账、后给现金的诈骗套路,在骗取到受害人现金后,撤销转账。换手机卡先用几百条垃圾短信和...
现在的电信
诈骗
手段高明吗?为什么警方很难抓住诈骗团伙?
答:
大多骗子喜欢购买数字货币“洗钱”,当然鸡蛋不能放在一个篮子里,骗子会分批次用不同的方式洗钱,再用不同的方式把钱取出来,他们这样操作就是为了逃避系统的检测。虽然骗子伪装的方式有很多,但也逃不掉警方的追击。电信诈骗案破案有难度,但警方已经成功破获了各种
诈骗案件
,仅在2019年就捣毁境外诈骗...
2018年公安部经济犯罪侦查的立案标准有哪些?
答:
立案标准:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予立案。 (四十三)票据
诈骗案
(刑法第194条第1款) 立案标准: 1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的; 2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。 (四十四)金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款) 立案标准: 1、个人进行金...
在陌陌上跟别人要红包算
诈骗
嘛?我有跟一个人要了几百块的红包,他也自愿...
答:
为依法惩治诈骗犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的有关规定,现就审理
诈骗案件
的几个具体问题解释如下: 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。 个人...
创业者不可不知的九大商标风险
答:
北宋时期,山东济南一家专门
制造
细针的刘家“功夫针”铺所使用的“白兔”商标,既有图形,又有“兔儿为记”的字样,这是我国至今发现的最早的商标。商标在市场经济中的
最大
的作用就是起到品牌识别的作用,因此我们发现只要稍微成熟一点的创业公司都有自己的logo,但是商标背后也有法律风险,创业者你知道吗?
案例
一确定商...
谁在
制造
泰国旅游恐慌
答:
此外,最近一段时间以来东南亚和缅北的电信
诈骗案件
屡见报端。江阳透露:目前从中国直接前往缅甸不大容易,做灰产生意的人许多会选择在缅甸和泰国交界过境。因此人们也会把一些恶性事件的发生地想象成泰国。另外由于过境等问题,有人会在泰国当地搜集一些假身份证,从事诈骗、洗钱、放贷等灰产买卖。当地警方为此正在着重打击...
诈骗
罪的法律时效是几年?
答:
本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,进行
诈骗
活动,数额较大的行为。所谓伪造,是指仿照真实的金融凭证形式的图样、格式、颜色等特征擅自通过印刷、复印、描绘、复制等方法非法
制造
金融凭证或者在真实的空白金融凭证上作虚假的记载的行为。所谓变造,则是指在真实的金融...
诈骗
罪怎么判?
答:
最高人民法院关于审理
诈骗案件
具体应用法律的若干问题的解释(法发[1996]32号 1996年12月16日发布施行)一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20...
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