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跨区域非法集资案件处置原则
经济新业态、金融创新成
非法集资
新幌子是怎么回事?
答:
e租宝、中晋系、昆明泛亚、快鹿……这两年,动辄上百亿的
非法集资案件
牵动人心。非法集资有何新变化?打击有哪些难点?消费者该如何提防?近日,
处置
非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会,对当前非法集资形势特点进行了介绍。据处置非法集资部际联席会议办公室统计,2016年...
如何认定诈骗罪中的
非法
占有目的
答:
(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是,在
处理
具体
案件
的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。”2010年发布的《最高人民法院关于审理
非法集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对集资诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定:“使用诈骗方法非法集资,具有...
企业
集资
风险排查化解工作总结
答:
密切注意行业和
地区
的稳定,避免因排查不当而引发不稳定事件发生。同时广泛利用报刊、电视、互联网等传媒手段,加大对
处置非法集资
法律法规政策的宣传,帮助社会公众提高法律意识,了解投融资政策,进行理性投资。加大对典型
案件
的公开报道,震慑犯罪分子,教育社会公众,形成强大舆论攻势。经常开展对社会公众的风险提示...
365贷贷网和贷贷网的区别是什么?
答:
当前,部分P2P网络借贷平台所采用的债权转让模式引起了大家的广泛关注与热烈讨论,全国人大财经委副主任吴晓灵女士表示一些P2P网络借贷平台的运营存在
非法集资
的影子,须谨防风险。部分平台采取的债权转让模式是通过个人账户进行债权转让活动,使得平台成为资金往来的枢纽,而不再是独立于借贷双方的纯粹中介。债权转让是通过对期限...
贷贷网和365贷贷网有什么不同?
答:
当前,部分P2P网络借贷平台所采用的债权转让模式引起了大家的广泛关注与热烈讨论,全国人大财经委副主任吴晓灵女士表示一些P2P网络借贷平台的运营存在
非法集资
的影子,须谨防风险。部分平台采取的债权转让模式是通过个人账户进行债权转让活动,使得平台成为资金往来的枢纽,而不再是独立于借贷双方的纯粹中介。债权转让是通过对期限...
365贷贷网和贷贷网的区别?有什么不同?
答:
(二)运营模式不当易踩“
非法集资
”的红线 当前,部分P2P网络借贷平台所采用的债权转让模式引起了大家的广泛关注与热烈讨论,全国人大财经委副主任吴晓灵女士表示一些P2P网络借贷平台的运营存在非法集资的影子,须谨防风险。部分平台采取的债权转让模式是通过个人账户进行债权转让活动,使得平台成为资金往来的枢纽...
贷贷网和365贷贷网有什么不同?
答:
(二)运营模式不当易踩“
非法集资
”的红线 当前,部分P2P网络借贷平台所采用的债权转让模式引起了大家的广泛关注与热烈讨论,全国人大财经委副主任吴晓灵女士表示一些P2P网络借贷平台的运营存在非法集资的影子,须谨防风险。部分平台采取的债权转让模式是通过个人账户进行债权转让活动,使得平台成为资金往来的枢纽...
在我国
非法集资
资产
处置
依据是什么?
答:
一、在我国非法集资资产
处置
依据是什么?
非法集资案件
资产处置依据 《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于 违法所得 ”。 同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和处置问题”: 1、向社会公众非...
三统两分
原则
是什么
答:
三统两分
原则
属于一种办案的原则,即“统一指挥协调、统一办案要求、统一资产
处置
、分别侦查诉讼、分别落实维稳。”的三统二分原则,面对非吸案件更好
的处理
而提出来。因为,很多涉嫌
非法集资案件
,波及面经常非常广,
案件跨
省现象比较的普遍,同一个平台的案件,在各地如果有分公司,很多地方的经侦都会对...
非法集资
财产
处置
是怎样规定
答:
现实生活中,很多企业打着合法的幌子,向投资人募集资金,并承诺给投资人高额的回报率。我国法律明文禁止非法集资。如果通过这一方式募集的资金,所获财物由于其不合法性,需要归还和没收。那么非法集资财产
处置
是怎样的呢? 一、
非法集资案件
资产处置依据 《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理...
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