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防范打击非法集资
国家公安部已把北京信和汇金公司列入
非法集资
和合同诈骗及敲诈勒索第一...
答:
3、信和汇金是个
非法集资
性质的全国最高的高利贷千真万确!国家公安部已把北京信和汇金公司列入非法集资和合同诈骗及敲诈勒索第一重点
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对象,因为信和汇金公司在全国各地害的人太多了,到公安和法院报案和起诉的受害人不计其数,导致许多幸福家庭妻离子散,家破人亡,给社会稳定和金融秩序造成史无前...
非法集资
者一般的宣传手段有
答:
3、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断4、装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任5、利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避
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6、利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额...
传销一般是归地方那个部门管的
答:
3. 公安机关则负责依法
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传销活动中的
非法集资
、诈骗等刑事犯罪行为。4. 其他部门,如商务部门、市场监管部门等,在特定情况下也可能参与传销活动的监管。5. 监管过程中,各部门需加强沟通、协作和配合,形成合力,以有效打击传销活动。6. 公众应提高警惕,增强法律意识,不参与传销活动,并及时向有关...
非法集资
的定义?
答:
非法集资
是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。非法集资往往表现出下列特点:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门...
公司
集资
是否算
非法
?
答:
在国务院对企业内部集资明确作出规定前,禁止企业进行内部有偿集资,更不得以企业内部集资为名,搞职工福利。3、中国人民银行银发[1999]41号《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》和银发(1999)289号《关于进一步
打击非法集资
等活动的通知》(转帖一个网友的回答)...
江西对
非法集资
失信人怎么处理?
答:
为加强社会信用体系建设,加大对
非法集资
严重失信人的联合惩戒力度,7月31日,江西省
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和处置非法集资工作领导小组办公室公布了第一批45名非法集资严重失信人名单。此次公布的非法集资严重失信人名单,包括以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名被人民法院生效判决判处监禁刑的自然人。据悉,对列入非法集资...
合法
集资
的特点
答:
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。 根据《关于进一步
打击非法集资
等活动的通知》(银发(1999)289号)的...
互联网金融的监管法规有哪些
答:
有利于完善多层次信贷市场,为发展普惠金融提供制度基础,也有利于规范民间融资、
打击非法集资
,加强金融消费者权益保护。5、《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》列举了十种可能属于虚假民间借贷诉讼的行为。规定经审理发现属于虚假诉讼的,人民法院除判决驳回原告的请求外,还要严格按照本《规定》的...
企业向企业内部职工
集资
到期不还违法吗?
答:
可以起诉要求返还。或者以
非法集资
报案。内部集资其实只是一个不同说法的问题,如果有人告他,那就是非法集资。如果员工都是自愿的可以说成是民间借贷,那就是合法的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金...
花呗不能付款给个人怎么回事?
答:
花呗不能付款给个人的原因是为了
防范
透支风险和
打击非法集资
等违法行为。具体而言,花呗只能用于在阿里系平台和合作商户的消费和还款,不能直接向个人转账付款。如果需要向个人转账,可以使用支付宝的转账功能。另外,大家在使用花呗或其他消费信贷产品时,需要注意自己的还款能力和信用情况,避免逾期和欠款,...
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