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非法集资员工投资的怎么处理
什么情况才被银行开除
答:
对于涉及金融欺诈、
非法集资
等违法行为的员工,银行会采取零容忍态度。这些行为不仅损害银行的声誉,还可能涉及法律风险,银行为了维护自身的合法权益,必须开除涉事员工,并视情况移交司法机关
处理
。同时,银行会加强内部监管,以防止类似事件再次发生。总的来说,银行开除员工是严肃的决定,通常涉及
员工的
违纪...
举报农村信用社
员工非法集资
找哪个部门
答:
您好,
非法集资
归公安分(县)局的经侦科
处理
,建议您联系110报警或通过110查询属地经侦科电话。
有了解蒙牛的吗?可以说说蒙牛名称来历吗?
答:
结果有关部门一查,发现有700多万元人民币,没想到这样不起眼的地方居然藏了这么多钱,准备要按
非法集资处理
,蒙牛通过各方面做了大量澄清工作,但还是在很长时间里被监控。出师不利,但这才刚刚开始。三个月后,蒙牛从租来的办公楼搬到了呼市和林格尔县盛乐经济园。园区周围一片黄土,只有一块地还闲着,但有几棵老头树...
防范
非法集资
金融机构应当履行哪些义务
答:
律师补充:对本行政区域内的下列行为,涉嫌
非法集资的
,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定:(一)设立互联网企业、
投资
及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;(二)以发行...
银行
员工
用个人账户为他人过渡资金,属于违纪行为,但是属于违法行为么...
答:
《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国行政处罚法》明确规定,此类行为违反了禁止银行业金融机构及其
员工
参与民间融资的严格规定。泉州银行安溪支行的客户经理因为违反了银监会关于严禁违规吸储、参加
非法集资
、代客
投资
理财等八项禁令,被处以30万元的罚款,这充分显示了对此类违法行为的零容忍...
非法集资员工
工资需要返还吗
答:
法律主观:对于公司实施的
非法集资
行为,应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。 关于
员工
是否承担责任,要看在公司实施 合同诈骗 和非法集资行为过程中,员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情,则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法...
非法集资员工的
劳动工资需退回吗
答:
一、不需要退。二、法律依据:《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理
非法集资
刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条 关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金
人员
支付的代理费、好处费、返点费...
集资
诈骗
员工怎么
判刑处罚
答:
2、根据 刑法 第200条规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其直接负责的主管
人员
和其他直接责任人员。 二、集资诈骗罪的 立案 标准是什么 根据最高人民检察院、公安部《关于 经济犯罪 案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资...
...如果老板携款跑了作为业务员不知道是
非法集资的
情况下需要承担法律...
答:
1、如果业务员是直接负责的主管
人员
和其他直接责任人员,那么就需要承担法律责任。2、依据《中华人民共和国刑法》规定如下:第一百七十六条
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年...
投资
公司
非法集资
老板破产
员工
会被判刑吗
答:
你好。1、你说的情况,应该依照《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节...
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