11问答网
所有问题
当前搜索:
非法集资市场监管部门职责
保监会密切关注大数据和互联网金融
答:
《指导意见》按照“依法监管、适度监管、分类监管、协同监管、创新监管”的原则,确立了互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等互联网金融主要业态的
监管职责
分工,落实了监管责任,明确了业务边界。《指导意见》坚持以
市场
为导向发展互联网金融,遵循...
反洗钱法的立法宗旨是
答:
反洗钱法的立法宗旨是:预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。洗钱是一种将
非法
所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏
市场
经济有序竞争,损害金融机构...
预防打击涉众型经济犯罪
答:
包括涉及全国31个省市的中嘉易购
非法集资
案,樊凡金夫、浙江E贷、浙江长贷等5起P2P网贷案。案件侦查过程中,嘉兴警方迅速查封涉案企业资产,并积极督促其返还赃款赃物。同时,为营造打击犯罪的良好社会氛围,公安机关专门编制发布了《涉众型经济犯罪风险排摸处置工作手册》,进行预警处置;有关
部门
排查清理了...
国务院办公厅:支持养老机构规模化、连锁化发展
答:
鼓励群众提供养老服务领域
非法集资
线索,对涉嫌非法集资行为及时调查核实、发布风险提示并依法稳妥处置。对养老机构为弥补设施建设资金不足,通过销售预付费性质“会员卡”等形式进行营销的,按照包容审慎监管原则,明确限制性条件,采取商业银行第三方存管方式确保资金管理使用安全。(
市场监管
总局、公安部、民政部、卫生健康委、...
河南省小额贷款公司试点管理暂行办法的
监督管理
答:
第四十一条 省中小企业局应建立非现场
监管
和现场检查相结合的
监督
检查制度,相关
部门
依其
职能
定期或不定期地对小额贷款公司实施检查。根据监管需要,省中小企业局可要求小额贷款公司聘请具有相应业务资格的中介机构,对小额贷款公司进行专项审计或稽核,有关费用由小额贷款公司支付。第四十二条 建立小额贷款...
如何防范以"区块链"名义进行
非法集资
?
答:
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、
市场监管
总局提示:近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行
非法集资
、传销、诈骗之实,主要有以下特征:...
什么样的
集资
才算是合法的?
答:
合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金
市场
上筹集所需资金。例如,股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要发行股票或者债券等集资资金。目前关于
非法集资
还没有唯一的准...
如何加强社会诚信建设
答:
当前,恶意拖欠和逃废银行债务、逃骗偷税、商业欺诈、制假售假、
非法集资
等现象屡禁不止,加快建设社会信用体系,对于打击失信行为,防范和化解金融风险,促进金融稳定和发展,维护正常的社会经济秩序,保护群众权益,推进 *** 更好地履行经济调节、
市场监管
、社会管理和公共服务的
职能
,具有重要的现实意义。 二、社会信用...
小额贷款风险数据排查的重点内容主要包括
答:
排查小贷公司的股东是否具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况;是否符合法律法规和
监管
要求;核查股东是否以委托资金、债务资金等非自有合法资金出资入股;是否委托他人或者接受他人委托持有股权;穿透审查股东及其关联方是否未经许可开展金融业务。 3. 外部融资。排查小贷公司是否涉嫌
非法集资
、直接或者变相吸收公众...
IPO什么意思,在中国境内有什么法律规定
答:
iPO即initial public offerings(首次公开发行股票,或者说新股上市) “IPO”是新股票上市的意思。未上市的企业,通过股票上市,可以使股票所有的创业者资产得到膨胀,当股票卖出去时,可以得到一笔收益,用来扩大再生产。美国IPO剧增的背景是创业家精神、风险资本、会计法律事务所、投资银行家,他们为风险企业提供...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜