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非法集资相关司法解释汇总
私募基金公司注册办法私募与
非法集资
答:
在理解私募基金公司注册方法与
非法集资
之间的界限时,我们需要参考公安部的专项治理条例和最高人民法院的
司法解释
。以下是区分两者的关键要点:首先,私募基金的募集资金方式是关键。如果私募形式的委托理财是向全社会公开募集,而不是针对特定的个人或机构,那么它可能触及非法集资的红线。其次,私募基金的集资...
2018个人
非法集资
罪立案标准
答:
由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出
司法解释
予以明确。三、
非法集资
的主要特征:1、未经
有关
...
民间借贷与
非法集资
的重要区别
答:
非法集资
是“违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为”。此外,为方便实践理解,
相关司法解释
还对非法集资的具体特征要件予以细化,明确成立非法集资需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个要件,并在此基础上进一步明确,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象...
非法集资
的主要表现形式
答:
4. 向社会公众即社会不特定对象吸收资金(简称“社会性”)。以上“公开性”是私募基金
非法集资相关
罪名成立的必须“同时具体”的四个条件之一。反过来,若不具备“公开性”则不成立非法集资。公开宣传的途径多样,除“媒体、推介会、传单、手机短信”以外,
司法解释
中还有“等途径”的规定,还包括打电话...
私募基金公司注册私募与
非法集资
的区别
答:
在理解私募基金公司注册的合规性与
非法集资
之间的区别时,我们需要参考公安部的专项治理条例和最高人民法院的
司法解释
。首先,私募形式的委托理财与非法集资在募集方式上的关键区别在于,如果是面向社会大众而非特定个体募集资金,那么就有可能被归类为非法集资行为。其次,非法集资的另一个显著特征是其定向...
非法集资
案件一般多长时间审理终结
视频时间 01:27
如何认定
集资
诈骗的犯罪故意
答:
在高占彬集资诈骗案中,辩护人认为“上诉人没有非法占有目的,不构成集资诈骗罪”。而法院认为上诉理由及辩护意见不成立,高占彬进行
非法集资
,集资后资金投入生产经营较少,而且拒不交代资金去向,给他人造成巨额经济损失,逃避返还资金,非法占有的主观故意明确,系使用诈骗方法非法集资,构成集资诈骗罪。根据《
解释
》和
司法
判例...
众筹融资与
非法集资
的区别有哪些
答:
非法融资和
非法集资
是刑法中规定的不同种类的罪名,非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法融资是指未经
有关
部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。两者之间还是又很大的区别...
求助律师.单位要求员工
集资
!
答:
1、可能涉嫌
非法集资
!可以报案处理。2、根据最新《民间借贷
司法解释
》的规定,在符合以下条件下,法人或者其它组织在本单位内部通过借款形式向职工筹集资金,用于本单位生产、经营,也可被认定为有效,具体如下:(1)不存在《合同法》第52条规定的情形,即没有以下情形:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立...
在民间借贷纠纷案件中发现有
非法集资
的犯罪案件要移送公安机关吗...
答:
民间借贷 涉及刑事案件 的,最高人民法院、最高人民检察院和公安部共同颁布了《关于办理
非法集资
刑事案件适用法律若干问题的意见》。按照这个意见,人民法院在审理民事案件中如果发现有非法集资的犯罪,应当要将案件移送公安机关或者检察机关。这一次我们制定
司法解释
的时候,实际上就对这个问题进行了重申,也就...
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