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保险业金融机构大额交易标准
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第1个回答 2022-04-21
当天单笔/累计交易总额在人民币50万元。
保险业金融机构大额交易标准是当天单笔/累计交易总额在人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内转账交易。
中国人民银行
30日公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。这一管理办法将大额现金交易的人民币报告标准由原来的20万元调整为5万元。
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应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些
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第五条 金融机构应当报告下列大额交易:
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
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