是传销组织，以下是2015年云数贸也就是全民消费网的头在泰国被逮捕的新闻当前位置: 首 页 > 法务天下 > 法治动态 >
云数贸张健等通缉犯在泰国被捕
时间:2015-01-18 16:11来源:
www.cnlaw.cn 作者:Internet摘编 点击:241515次
泰国警方对一个名为“云数贸”的跨国传销组织出击，逮捕3名中国籍嫌犯，他们在中国因为传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，后又到泰国，下线多达18万人，涉案金额90亿铢（约合16.95亿人民币）。
据公安部公示，由泰国警方同破获一个名为云数贸的金字塔传销组织，逮捕3名中国籍嫌犯，他们在中国因为传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国以假泰籍、佛教徒等身份居留被警方逮捕，涉案金额90亿铢（约合16.95亿人民币）。去年9月，公安部、工商总局公布传销十大典型案例，其中“云数贸联盟网”传销案名列其中。
中：宋密秋（37岁、张健本名），右：王文芳（29岁、张健妻子）及耿连保
泰国警方召开新闻发布会，发布宋密秋（37岁、张健本名）、王文芳（29岁、张健妻子）及耿连保落网的消息。张健、王文芳及耿连保也被带到新闻发布会现场。
泰国《世界日报》报道，嫌犯宋密秋等7人，在中国开设一个传销公司，以发展下线的方式骗财，下线会员多达10余万人，涉案金额约11.3亿人民币。该团伙被中国警方关注，并且发出通缉令，宋密秋等人仓皇出逃，藏匿到马来西亚等地。
“没想到，宋密秋等人在马来西亚继续进行传销，发展下线约8万人，涉案金额折合泰铢30亿铢（约合5.65亿人民币）。随后，嫌犯一伙来到泰国，以非法形式购买泰籍身份证，并以假身份居留泰国，还成立一个名叫云数贸的公司，打算继续在泰国传销。”
据马来西亚媒体报道，今年7月，该国警方接到报案，来自中国的张健涉嫌诈骗民众血汗钱。许多已加入的会员都要求退款。马执法单位贸易、合作社及消费事务部已发言，指“云数贸”因违反规则而被列为非法传销公司，因此要求张健现身助查。自此张健开始失踪，当他行踪成谜时，全程由云数贸传销商兼国际传媒负责人赖彩云，及张健慈善基金会主席李金殿出面应对传媒及会员。
当张健失踪约两个月后，他通过赖彩云的手机成功与马媒体连线受访。他首次承认人在泰国，并口出狂言说，要在泰国开拓“云数贸”的生意网络，根本不屑马来西亚的市场。
今年8月30日，张健以高调方式宣布他在泰国短期出家，并公布其落发为僧的证据。张健出家期间，有关他的新闻一时在马来西亚沉寂下来，偶尔传出他捐钱给泰国和尚建庙宇。
报道说，泰国警方接获中国、马来西亚警方通知，展开调查行动，很快将宋密秋等人逮捕归案，还发现他们在泰国普吉等地买房买地，但警方还未查明他们赃款所在，怀疑涉及国际洗钱。
泰国警方称，他们在普吉岛的一座寺庙将其中一名嫌犯抓获，另外两名嫌犯是在曼谷的一栋公寓抓获的。警方起获近100万泰铢（约合18.83万人民币）的各国面值钞票、共值2230万泰铢（约合420万人民币）的普吉岛5块地皮买卖合约、普吉岛2块地皮的地契。
当中，王文芳的银行户头更有高达150万泰铢（约合28.25万人民币）存款，还持有一张泰国身份证。
另有新闻报道指出，云数贸于今年6月在泰国南部设分公司，引起泰国当局怀疑，于是向普吉地方法院递交证据申请逮捕令，然后在27日逮捕他们。警方表示，嫌犯的行为已经触犯法律，警方会联系两国警方展开审讯工作，随后依照法律处理。
国际社交网站“脸谱”（FaceBook）的“打击非法传销保护马来西亚”专页，于28日傍晚上载一则有关张健在泰国被捕的影片新闻消息。内容指除了张健，其中国籍妻子及4名马来西亚籍公民也落网。
但是画面只显示，张健等一行3人排列坐在室内，有如犯人般，接受当地媒体拍摄。桌面上摆放了一些文件及现金。后面则坐了一排身穿泰国制服的警察，显然这是一场记者会，张健及妻子戴着墨镜，正面对一众当地媒体。
画面也显示，警方把张健的关系图贴在白板上，并注明泰文，一目了然，展示张健在泰国进行的“云数贸”网络传销非法活动。
被执法人员收缴的“未来世界首富张健”海报
入会者汇入真金白银,得到的是虚拟“电子币”。
在一家“云数贸集团有限公司”网页上,对“云数贸”是如此解释的——以云计算互联网为基础，实现以数字化信息为贸易主体的商业模式，最终实现平台参与者共享网络财富收益而共赢的生命共同体。
这段连语法都错误的解释让很多人不明所以，所谓“奖励”则更复杂，有推荐奖、团队配对奖、红利奖、股票分红等10几种。据冯某等四人交代，最直接的就是推荐奖，因此，威海这个初级“云数贸联盟”传销网络很直白。马某称，他们“股东盘”的传销模式是：一个人必须发展两个人作为下线，这两个下线入会费的20%作为奖励提成；下线再往下发展，五层以内，每层奖励提成3000元；再往下，每发展一层奖励提成500元。如此算来，某人花5000元成为“股东”，作为第1层，他发展到第3层即可收回成本。
冯某等人交代，每个“股东”都在“云数贸联盟”网站拥有个人账户，每个下线交费后也拥有个人账户，但前提必需由有上层账户垫付一定数量“电子币”才行。这个规定是“云数贸联盟”背后运作者的牟利渠道之一，上层介绍下线的必需条件是5000元的电子币，若电子币不足，必须向上层或同层购买。
按照这种模式，成为“股东”要购买“电子币”，为发展下线，需购置更多“电子币”。这种“电子币”虽在“云数贸联盟”网站流通，但难以兑现。“股东”给网站汇入真金白银，所谓高额奖励却只是虚拟“电子币”。
这就意味着，加入“云数贸联盟”等于把钱兑换成虚拟“电子币”，如果想要捞回来，就要骗更多人把钱兑换成“电子币”，购置“电子币”的钱最终归向了网站所有者等传销核心人员。
(责任编辑：本栏编审3)
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