第1个回答 2022-05-01
属于传销，公安机关已经刑事立案。
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日前，重庆市两江新区警方就打掉了这样一个虚构国家脱贫攻坚项目，以投资返还高额回报为幌子的新型民族资产解冻类诈骗团伙，抓获主犯虞某及其团伙成员16人，缴获、冻结、扣押、查封赃款赃物共计1200余万元。
1、微信群里的发财“商机”
今年3月，重庆市公安局两江新区分局民警在工作中获悉，有人在微信群神秘推销一款能够快速致富的产品“中云数字资产”。来头很大，称系国家为在2020年全面打赢脱贫攻坚战，秘密委托推出的投资项目，它是国家给普通老百姓释放的改革红利，让大家购买数字资产，以后再一次性回购。
门槛低、回报高。每个人只需要提供一个名字和手机号码就可参与，每人仅需投资100至1000元不等金额的人民币，有再多钱也限购，到时一次性增值回收，可获得几十倍回报。
限时抢购，手慢则无。其微信群语音称“中云数字资产月底前全部招募结束，疯狂抢购倒计时，随时没有，看不懂国家政策和大势，你就拿不到这把金钥匙。很多人输就输在，对新兴事物一看不见、二看不起、三看不懂、四来不及...”语言颇具煽动性，反正投入又不多，且系国家项目，很多人跃跃欲试。
2、警方打掉特大诈骗团伙
两江新区公安分局立即成立专案组深入调查，发现犯罪嫌疑人通过微信群发布虚假项目信息，以投资少，回报高等虚假宣传为诱饵，煽动群众参与投资，并采用传销模式，对发展下线的参与者进行奖励，从而滚雪球裂变式行骗。
深入排查情况让民警大吃一惊，该骗术受骗群众覆盖全国31个省、自治区、直辖市，累计受骗人达3万余人，涉案金额2000余万元。
经缜密侦查，层层剥离关系，民警梳理出一级代理30余个，明确了该犯罪团伙架构、涉案资金及其走向。并查出涉案资金多通过购置房产、车辆、黄金饰品等方式隐匿犯罪所得。
在锁定该案主要嫌疑人和骨干团伙成员后，今年4月，两江警方集约优势警力，组成多个抓捕小组，赶赴浙江、海南、江苏、江西、山东、云南等地开展集中抓捕行动。4月13日，在各地公安机关配合下，各抓捕组同步收网，一举抓获主要犯罪嫌疑人虞某(男，51岁，上海浦东人)及其团伙成员16人，冻结涉案赃款550余万元，查获涉案赃款购置房产2处，高档轿车3辆、摩托车1台，追缴财物及现金总额1200余万元。