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为境外人员开立银行账户风险
金融从业
人员开立
海外
账户
合规吗
答:
合规。开设个人还是公司的海外银行账户,都要遵循当地法律法规,根据实际需要进行资金的转入转出
。但出于监管及合规的考虑,银行对申请人会进行深入的背景调查,需要申请人提供全面的个人、金融相关信息证明,自行申请或操作境外账户,容易出现被拒、关户冻结等情况。
CRS出台,香港为信息交换地区,开香港个人
银行账户
会不会被查?
答:
答案是会的,,CRS实施后,只要是中国
人
(不管是否移民),且在
境外
(包括香港)有如下金融资产:存款
帐户
、托管帐户、现金价值保单、年金合同、证券帐户、期货帐户、持有金融机构的股权/债权权益等。上述这些金融资产存放的国家或地区,也会将持有人所持有的金融资产情况披露
给
中国大陆税务局。另一方面,按照...
离岸
账户
是什么?有什么好处及特点?
答:
在银行接受
账户开立
申请后,会与该公司董事及股东面谈,确认公司和相关
人员
身份合法,业务无疑点,就会为香港公司
开立银行账户
。虽然近些年香港本地银行加大了对申请人的资格审核,但是要求开设香港银行账户的客户有增无减,这也从侧面反映了香港本地账户的优势。 离岸账户是什么?有什么好处及特点? 离岸账户属于
境外账户
,指...
国内怎么开
境外银行
卡
答:
国内开
境外银行
卡的方法主要有两种:一种是在国内银行的外币
账户
下开卡,另一种是直接在境外的银行开户。对于第一种方法,需要携带本人有效身份证件并前往指定的国内银行网点,按照银行的要求填写相关申请表格,并提交所需的材料。银行会审核申请人的资质和资料,如果审核通过,就会为申请
人开立
外币账户,并发...
银行
防范电信诈骗面临的困难有什么?
答:
1.个人银行结算账户开立的问题,
案件暴露出涉案的个人结算账户基本都是或者冒名开户
,犯罪分子就是利用此类账户从事电信诈骗,洗钱等犯罪活动。那么商业银行针对开户环节是否就是疏于管理,也不尽然。虽然开户必然涉及到客户身份识别,但是银行柜面人员除了通过联网核查公民身份信息系统进行核查外,其他信息均无法...
外国
人
在国内
银行
如何开户?
答:
有的银行办理开户需要存一定的费用,但是有的银行不需要,需要具体咨询银行。 扩展资料: 开户申请
人开立
个人
银行账户
或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。银行可根据自身
风险
管理水平、存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定代理开立的个人银行账户功能。 扩...
哪些措施可以防范借记卡
境外
诈骗
风险
答:
4.持卡
人
信用
风险
当前各行在信用卡业务的发展上,重规模、轻质量,不能有效区分潜在客户,对客户授信未予以严格把关,发卡对象有向高风险群体扩展的现象,过度消费、透支炒股等高风险事件时有发生。另外,不少
银行
向收入不稳定人群发放信用卡,也埋下了较大的风险隐患。这些均反映出部分商业银行盲目追求...
外国
人
可以在中国开
银行
户口吗
答:
外国人可以在中国开银行户口。银行为开户申请
人开立
个人
银行账户
时,应要求其提供本人有效身份证件,非大陆居民有效身份证件包括:台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证;香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证;定居国外的中国公民为中国护照;外国公民为护照或者外国人永久居留证。银行通过有效身份...
如何
开立
海外
银行账户
答:
境外账户
可自由调拨资金。 3、美国芝加哥国际银行 在美国开设海外账户,是美元资产配置者的首选。
开立
美国
银行账户
,可有效进行美元资产配置,降低通货膨胀的
风险
。 美国芝加哥国际银行开户存款要求低,最低存款只需达到2,500美元即可,达到3万美元后免管理费。另外,通过美国芝加哥国际银行,还可办理美国购房贷款。如果你有...
接到
银行
打来的
账户风险
提示电话我该怎么办?
答:
银行
提示
账号
有
风险
不会让去销户的,银行拉客户来不及,不会主动要求客户追注销,只会提醒客户注意,或者直接冻结账号等待客户去主动申请解除冻结 你得留意电话号码是否银行官方电话,还得留意电话那边是否普通话不标准,如果是
境外
电话,肯定是诈骗电话。如果一口半生不熟的普通话,肯定是诈骗电话, 建议自行...
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