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公检法的监管账户
公检法
机关
监管账户
是什么
答:
银行或其他金融机构对特定客户或特定资金流动进行监管和控制的账户。根据查询百度律临得知,
公检法
机关
监管账户
是指银行或其他金融机构对特定客户或特定资金流动进行监管和控制的账户。这种账户通常用于政府机构、金融机构、企业等需要对特定资金流动进行监管和控制的场合。 监管账户的目的是确保资金流动的透明度和...
公检法
机关
的监管账户
答:
法律分析:
公检法
机关不存在“安全账户”“
监管账户
”,任何涉及该类账户的来电均为诈骗电话。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额...
中国银监会在什么情况下会监控或冻结个人
账户
?
答:
中国银监会是不管监控和冻结个人账户的。银监会是对银行进行监管的,不负责对个人
账户的监管
。只有
公检法
机关在发现个人账户有违法行为时才可以冻结银行账户。根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在...
银行
账户
冻结和控制的区别是什么
答:
1、冻结需要有
公检法
机关下文由银行予以执行;2、控制
账户
不能简单认定是不合法行为。假设企业在银行开立临时验资户,在验资期间,账户应当只收不付(以防相关人员抽逃注册资金)。显然,靠人为控制是很难的,必须对其账户状态进行有效控制。可以是银行主动采取的行为。 此外,公检法或税务部门也有权对账户采取控制行为。 本回...
代管款专用资金
账户
是什么意思
答:
代管款专用资金
账户
和冻结银行卡一样吗?不一样。冻结,就是不允许任何人碰自己的账户,当然,想要冻结,必须要有
公检法的
证明。代管指的是设立一个专管账户,只需要企业与
监管
方达成协议,一般情况下,企业保留的印章中会有监管方的印章,也就是说,一个公司想要从自己的账户中提取资金,需要得到监管方...
银行
账户
冻结和控制的区别是什么
答:
一、对象不一样 冻结是谁都不许动
账户
里的钱,当然需要
公检法
出文才能冻结。控制是建立专管账户,企业和
监管
方协商好了就可以了,通常是企业预留印鉴中有监管方的印鉴,即企业要从账户里拿钱,那么必须取得监管方的同意。二、冻结源头不一样 账户冻结一般由人民法院要求银行执行,账户资金冻结主要发生在...
银行卡被限制非柜面业务里面的钱能去柜台取出来吗?
答:
是可以取出来的。银行卡被限制非柜面业务,可以本人带身份证去银行柜面查清楚什么原因,可以把钱取出来。银行卡被限制非柜交易,这是银行系统发出的指令。银行的这一大规模限制交易,主要是为了配合当前的电信金融诈骗行为而作出的一大措施。也许大家收到银行发出的银行卡交易限制信息之后,肯定有一种莫名...
搜索防诈骗手抄报
答:
1、检法机关不存在“安全账户”“
监管账户
”,任何涉及该类账户的来电均为诈骗电话;2.政府各部门之间的电话不可能相互转接,来电若提供相互转接即为骗子;3.骗子通过改号软件将您的来电显示为
公检法
机关的电话号码,在通话之时还提供转接服务,但直接回拨号码是无法接通的。接到此类来电时,请勿紧张害怕...
网络诈骗
答:
一两天后,骗子再次询问是否收到货款,当财务人员回答未收到时,骗子会提供一个所谓银行的电话号码要财务人员电话核实,而这个自动接听电话接通之后,就会提醒你输入
账号
、密码,当骗子取得账号、密码后马上会伪造身份证到银行取款。电话联系索要密码。骗子谎称你的信用卡被人盗用,犯罪嫌疑人已被抓获,要求...
手抄报防诈骗怎么画
答:
1、检法机关不存在“安全账户”“
监管账户
”,任何涉及该类账户的来电均为诈骗电话;2.政府各部门之间的电话不可能相互转接,来电若提供相互转接即为骗子;3.骗子通过改号软件将您的来电显示为
公检法
机关的电话号码,在通话之时还提供转接服务,但直接回拨号码是无法接通的。接到此类来电时,请勿紧张害怕...
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