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河南非法集资2017
河南
惊天
集资
大案主犯被判多少年?
答:
2014年3月,杨清河再次编造归还建设超越城市广场项目借款的虚假理由,使用虚假的财务报表,使用
非法集资
款建设的涉案赃物不动产做抵押,以
河南省
超越置业集团有限公司的名义在光大银行郑州黄河路支行贷款5000万元。 骗取上述两笔贷款后,2013年6月至2015年10月,超越集团原有资金、贷款资金、其他资金收入共计为3.57亿元,共支出...
非法集资
罪
2017
年刑满释放,判决书有罚金15万未交。能坐飞机出国旅游吗请...
答:
非法集资
罪
2017
年刑满释放,判决书有罚金15万未交。法院要追缴,这个过程中,将当事人列入黑名单,限制高消费,其中之一就是限制坐飞机出国旅游。
企业
集资
风险排查化解工作总结
答:
【
2017
企业集资风险排查化解工作总结1】 为有效防范
非法集资
风险,进一步加大非法集资风险处置工作力度,依法从严打击非法集资活动,维护我镇经济金融秩序稳定,根据临川区打击和处置非法集资工作领导小组工作要求,我镇迅速开展排查工作,到4月2日止,排查工作基本结束,目前我镇尚未发现非法集资案件。现将排...
防范打击
非法集资
宣传月活动方案
答:
(一)大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247号令)、《刑法》等打击和处置
非法集资
有关法律、法规和政策,让广大群众充分认识到非法集资不受法律保护,政府不会买单,增强“买者自负”和“风险自担”意识,教育群众自觉远离非法集资。 (二)宣传普及与非法集资相关的金融知识,向广大群众介绍非法集...
和昌地产:拒不承认违法乱纪、殴打业主!
答:
和昌地产的投诉声明如下:他们否认殴打业主和涉及的违法乱纪行为,坚称我所写的“黑心奸商”的指控纯属恶意造谣。他们强调,和昌地产自2003年在
河南
郑州成立以来,由万永兴创立,但并未涉及
非法集资
、竞拍造假和捂盘惜售等行为。他们进一步指出,实名举报中对万永兴老板身份的指称不实,是对我司名誉的恶意诽谤...
个人
集资
诈骗数额在多少万元以上的应当认定为数额较大
答:
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑...
以区块链名义实施
非法集资
行为有哪些?
答:
姜淑珍介绍说,
非法集资
案件数量持续增长,大案要案有所增多。此类重大案件中,涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群,波及多个地区,公司间彼此关联、互相掩护,对投资者具有更大的欺骗性,实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。据统计,
2017
年,北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人,...
P2P为什么会涉嫌
非法集资
?资金池到底如何认定?
答:
P2P涉嫌非法吸收公众存款时,是否备案并不是影响任何定性的问题,甚至不应该成为刑事法庭上应该讨论的问题。关键还是在于集资行为本身是否符合
非法集资
犯罪的相关要件。 正文: 本文将以检例第64号:杨卫国等人非法吸收公众存款案为解读案例。该案一审的案号为(
2017
)浙0104刑初133号,该案中,有几个值得注意和研究的问题 1...
2017
投资理财最新五大骗局!
答:
实际上,中国证监会规定,严禁任何机构和个人以“股权众筹”名义从事
非法
发行股票的活动。另外,各位投资者还要明白挂牌上市,四板三板。庞氏骗局新花样这类骗局号称一部手机、微信、月入过万。WV梦幻之旅就宣称“旅游直销”、“边旅游边赚钱”,通过发展下线,拉人入会交费,借助病毒式传播进行诈骗。成为...
防范
非法集资
宣传活动总结 防范非法集资宣传简报
答:
防范
非法集资
宣传活动总结篇一 近日,根据《中国保监会关于开展
2017
年保险业防范非法集资专题宣传月活动的通知》、河北保监局《转发中国保监会关于开展2017年保险业防范非法集资专题宣传月活动的通知>的通知》相关文件要求,为进一步深入推动公司防范和打击非法集资宣传教育工作,阳光人寿河北分公司集中开展防范和打击非法集资集中...
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