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金融犯罪法人与财务负责人
借用与挪用的区别,法律依据是什么?
答:
借用公款
和
挪用公款区别:1、意义不同:挪用公款是国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,而借贷公款是单位
负责人
或经管
财务
人员,批准、决定将公款借贷给个人使用的行为。2、活动范围不同:挪用公款数额较大、进行营利活动。而借贷公款是不仅仅限于营利活动的。3、期限不同...
中国人民银行的主要职责有哪些 内设机构分工
答:
(八)承担最后贷款人的责任,负责对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督。 (九)制定和组织实施金融业综合统计制度,负责数据汇总
和
宏观经济分析与预测,统一编制全国金融统计数据、报表,并按国家有关规定予以公布。 (十)组织制定金融业信息化发展规划,
负责金融
标准化的组织管理协调工作,指导金融业信息安...
求专业人士解达:银监局对
金融
机构开展常规检查,是否有权查询金融机构的...
答:
《银监法》中,增加了两个方面内容。第一,在银监会依法对银行业
金融
机构进行检查的条件下,经银行业监督管理机构主要
负责人
批准,可以相关的单位
和
个人行使相关调查权。具体内容是:询问与检查事项有关的单位或者个人,要求其提供文件、材料和证明材料,对有关情况作出说明;查阅、复制与检查事项有关的财产...
请问需要什么资质才能申请第三方支付?
答:
根据《非
金融
机构支付服务管理办法》第九条 申请人拟在全国范围内从事支付业务的,其注册资本最低限额为1亿元人民币;拟在省(自治区、直辖市)范围内从事支付业务的,其注册资本最低限额为3千万元人民币。注册资本最低限额为实缴货币资本。本办法所称在全国范围内从事支付业务,包括申请人跨省(自治区...
有刑事
犯罪
记录的人有什么职业限制?
答:
(一)因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的
负责人
或者证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾五年; (二)因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、
财务
顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾五...
<银行业
金融
机构董事和高级管理人员任职资格管理办法>
答:
第十一条 担任以下职位的
金融
机构高级管理人员,适用备案制:(一)政策性银行、国有独资商业银行董事、行长助理、总稽核、总会计师,信贷、会计、内部审计部 门总经理,一级分行行长助理、总稽核、总会计师,支行副行长,国有商业银行支行以下(不包括支行)机构第一
负责人
。对金融资产管理公司高级管理...
中资商业银行行政许可事项实施办法
答:
中资商业银行行长、副行长、行长助理、风险总监、合规总监、总审计师、总会计师、首席信息官以及同职级高级管理人员,内审部门、
财务
部门
负责人
,总行营业部总经理(主任)、副总经理(副主任)、总经理助理,分行行长、副行长、行长助理,分行级专营机构总经理、副总经理、总经理助理,分行营业部负责人,管理型支行行长、专营...
上市公司
财务
报表作假,其审计所
和
审计人员要承担什么责任
答:
中国证监会认为:当事人应对
财务
报表整体是否存在由于舞弊或者错误导致的重大错报获取合理保证。获取合理保证的过程,即当事人勤勉尽责的过程。只有当事人在审计过程中勤勉尽责,才能减轻、免除相应的责任。在当事人未勤勉尽责的情形下,康华农业有组织地系统性财务造假,不能当然成为当事人减轻、免除处罚的...
如何申请办理支付业务许可证 知乎
答:
最近3年内未因利用支付业务实施违法
犯罪
活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。(四)有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、
财务负责人
、技术负责人或实际履行上述职责的人员,且必须具有大学本科以上学历或具有会计、经济、
金融
、计算机、电子通信、信息安全等专业的...
人社局会计工作总结5篇
答:
永化财务部门先后换了四个
财务负责人
,现在这个财务负责人是从一年倒闭的企业被下岗后,通过私人关系,调入__财务部门
负责财务
工作,职称是财务师,但业务水平一般,对财务电算化不会,胆子还特别大,大到虚开增值税票,进行增值税进项税抵扣,强行财务人员进行帐务处理,这是违背税法,是一种
犯罪
的行为;对企业待处理财产盈亏...
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