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金融犯罪法人与财务负责人
什么情况下需要无
犯罪
证明的法律规定
答:
拟聘用的其他期货业务辅助人员,期货经纪公司营业部筹建负责人,期货经纪公司申请开业的营业部从业人员,拟设外资保险公司的筹建负责人,担任期货经纪公司董事长、总经理、副总经理、执行董事、
财务
部门负责人、合规审查部门负责人、风险管理部门负责人、分支机构
负责人和
董事、监事;...
公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?_百...
答:
不会有什么很大的影响,但是税务局有可能会去查的。就目前而言,5万元对于很多人来说也不是一笔小数字,当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候,银行系统就会默认产生了一笔大额交易。 如果你的账户短期内产生了多笔大额交易,银行可能会有专人对你进行调查。遇到这种情况也不用太慌,只要你的收入...
现金管理条例
答:
第十七条 开户银行应当加强柜台审查,定期
和
不定期地对开户单位现金收支情况进行检查,并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。 第十八条 一个单位在几家银行开户的,由一家开户银行
负责
现金管理工作,核定开户单位库存现金限额。 各
金融
机构的现金管理分工,由中国人民银行确定。有关现金管理分工的争议,由当地人民银行协调...
如何成立一家第三方支付公司
答:
最近3年内未因利用支付业务实施违法
犯罪
活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。 (四)有5名以上熟悉支付业务的高阶管理人员。高阶管理人员包括总经理、副总经理、
财务负责人
、技术负责人或实际履行上述职责的人员,且必须具有大学本科以上学历或具有会计、经济、
金融
、计算机、电子通讯、资讯保安等...
审计法律法规有哪些?
答:
审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的,经县级以上人民政府审计机关主要
负责人
批准,有权查询被审计单位以个人名义在
金融
机构的存款。第三十四条 审计机关进行审计时,被审计单位不得转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、
财务
会计报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料,不得转移、隐匿所持有的...
想开一个公司,主要做第三方支付POS机的代理。不知道公司注册哪一类型的...
答:
最近3年内未因利用支付业务实施违法
犯罪
活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。(四)有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、
财务负责人
、技术负责人或实际履行上述职责的人员,且必须具有大学本科以上学历或具有会计、经济、
金融
、计算机、电子通信、信息安全等专业的...
人社局会计工作总结5篇
答:
永化财务部门先后换了四个
财务负责人
,现在这个财务负责人是从一年倒闭的企业被下岗后,通过私人关系,调入__财务部门
负责财务
工作,职称是财务师,但业务水平一般,对财务电算化不会,胆子还特别大,大到虚开增值税票,进行增值税进项税抵扣,强行财务人员进行帐务处理,这是违背税法,是一种
犯罪
的行为;对企业待处理财产盈亏...
财政部门对各单位进行会计监管的内容有哪些?
答:
3)在
财务
会计报告报送的格式上,企业对外提供的财务会计报告应当依次编定页数,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:企业名称,企业统一代码、组织形式、地址,报表所属年度或者月份、报出日期,并由企业
负责人和
主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章。4)财务会计报告报送的...
有刑事
犯罪
记录的人有什么职业限制?
答:
(一)因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的
负责人
或者证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾五年; (二)因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、
财务
顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾五...
财务
管理的概念
答:
财务
管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。主要内容包括:财务的目标与职能、估价的概念、市场风险与报酬率、多变量与因素估价模型、期权估价、...
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