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存款被定义为非法集资怎么办
麦子资产被立案侦查
怎么
回事,麦子金服
非法
吸收公众
存款
, 你怎么看?
答:
事实上,无论
是
麦子资产,还是最早出事的e租宝,还是目前各个省都开始大力关停网贷平台,从现实来看,网贷平台必然要涉及“
非法集资
”和“高利贷”,只不过,“非法集资”和“高利贷”被以“洗白”和“合法化”的名义出现。道理非常简单,凡是可以吸收投资(
存款
)的,凡是可以放贷的,只要是“非银行体系”,必然存在巨大的监管漏...
如果企业给员工
存款
,并给出高于银行的利息,算
非法集资
吗
答:
如果仅仅
是
企业内部,而且采用志愿原则,就不违法。扩展到社会就是违法的。
同出钱做善事,钱统一个汇进一个帐户,算不算
非法集资
.
答:
形形色色的
非法集资
行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为,依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别
是非法
吸收公众
存款
罪、集资诈骗...
集资
打官司犯法吗
答:
犯法,各种理由集资都
是
违法的。法律分析
非法集资
属于刑事案件。凡为他人向社会公众非法吸收资金或者变相吸收公众资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的客户经理或其他人员都属于非法集资。非法集资的特点有,未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资。有审批权限的...
银行挪用个人
存款怎么处理
答:
法律分析:一、严禁违法犯罪行为: 不得参与“黄、赌、毒、黑”、
非法集资
、高利贷、欺诈、贿赂等一切违法活动和非法组织;二、严禁非法催收: 不得以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款;三、严禁组织、参与非法民间融资: 不得组织或参与非法吸收公众
存款
、套取金融机构信贷...
银行卡被异地公安局冻结了,这种情况该
怎么办
?
答:
这种情况一般是由于被公安冻结进行调查案件,本人则需要积极配合警方,出示各种证明材料,排除嫌疑案件办理完成后则会帮你解冻。
信和财富不兑付
怎么办
?
答:
你说的信和财富
是
个p2p投资平台吧,2018年应兑付,至今 仍未能兑付,毫无疑问,确实跑路了,可以保留证据,选择报警处理,若能立案,也只能挽回一点儿损失,全部挽回是绝对不可能的,损失的资金就当作教训吧,也没有别的办法。希望能帮助到你,欢迎采纳,谢谢!
这样算
是非法集资
么
答:
不属于
非法集资
。同时满足下列四个条件的,即构成了非法集资:一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三、向...
经侦抓业务员的标准
答:
经侦抓业务员的标准
是
根据具体涉案的情况来确定的,是根据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况等综合情况来认定的。根据《关于办理
非法集资
刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条 认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众
存款
的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、...
存款
罪与
集资
诈骗罪的认定曁回答何为“不特定公众
答:
不特定公众,指的
是
诈骗对象为不特定的群众,是面向社会的诈骗。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行
非法集资
,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
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