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金融犯罪法人与财务负责人
公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?_百...
答:
不会有什么很大的影响,但是税务局有可能会去查的。就目前而言,5万元对于很多人来说也不是一笔小数字,当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候,银行系统就会默认产生了一笔大额交易。 如果你的账户短期内产生了多笔大额交易,银行可能会有专人对你进行调查。遇到这种情况也不用太慌,只要你的收入...
中资商业银行行政许可事项实施办法的第六章董事和高级管理人员任职资 ...
答:
中资商业银行行长、副行长、行长助理、风险总监、合规总监、总审计师、总会计师、首席信息官以及同职级高级管理人员,内审部门、
财务
部门
负责人
,总行营业部总经理(主任)、副总经理(副主任)、总经理助理,分行行长、副行长、行长助理,分行级专营机构总经理、副总经理、总经理助理,分行营业部负责人,管理型支行行长、专营...
银行业监督管理的目标和原则
答:
进行现场检查,应当经银行业监督管理机构
负责人
批准。现场检查时,检查人员不得少于二人,并应当出示合法证件
和
检查通知书;检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业
金融
机构有权拒绝检查。 第三十五条 银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构董事、高级管理人员进行监督管理谈话,要求银行...
财务
会计报告应当由单位
负责人和
主管会计工作的 会计机构负责人签名或盖...
答:
不是签名或盖章,而是签名并盖章。《企业
财务
会计报告条例》第三十一条 企业对外提供的财务会计报告应当依次编定页数,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:企业名称、企业统一代码、组织形式、地址、报表所属年度或者月份、报出日期,并由企业
负责人和
主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计...
中国保监会保险公司临时
负责人
答:
(六)筹建
负责人
简历及其亲笔署名的无违法
犯罪
记录和其他不良记录的声明;(七)法律、行政法规要求提交的其他材料。第十七条保险经纪公司筹建负责人应当符合下列...(五)员工名册、员工《资格证书》复印件
和
身份证复印件;(六)股东名册、
法人
股东营业执照复印件及加盖股东单位
财务
印章的最近三年财务报表、自然人股东身份证...
人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定
答:
第七条 人民检察院实行扣押、冻结款物与保管款物相分离的原则,账实必须相符。第八条 人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物,实行办案部门
和
保管部门分工
负责
、相互制约的原则,并接受侦查监督、公诉、控告申诉、纪检监察等部门的监督。第九条 人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物,应当书面告知当事人或者其...
求专业人士解达:银监局对
金融
机构开展常规检查,是否有权查询金融机构的...
答:
《银监法》中,增加了两个方面内容。第一,在银监会依法对银行业
金融
机构进行检查的条件下,经银行业监督管理机构主要
负责人
批准,可以相关的单位
和
个人行使相关调查权。具体内容是:询问与检查事项有关的单位或者个人,要求其提供文件、材料和证明材料,对有关情况作出说明;查阅、复制与检查事项有关的财产...
反洗钱是什么意思
答:
《中华人民共和国反洗钱法》中规定:第一条 为了预防洗钱活动,维护
金融
秩序,遏制洗钱
犯罪
及相关犯罪,制定本法。第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易...
金融
机构哪些岗位属于高级管理岗位
答:
帮助的人:336万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部
金融
机构高级管理人员任职资格管理办法 第一章 总 则编辑本段 第一条 为加强对金融机构高级管理人员的管理,保证金融业的稳健运行,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和其他有关法律、法规,制定本办法。 第二条 本办法...
借用与挪用的区别,法律依据是什么?
答:
借用公款
和
挪用公款区别:1、意义不同:挪用公款是国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,而借贷公款是单位
负责人
或经管
财务
人员,批准、决定将公款借贷给个人使用的行为。2、活动范围不同:挪用公款数额较大、进行营利活动。而借贷公款是不仅仅限于营利活动的。3、期限不同...
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