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集资诈骗罪司法解释
金融
诈骗罪
量刑标准
答:
1、在为金融
诈骗罪
非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求...
诈骗罪
的立案被告归还钱款还要判刑吗
答:
1、行为人实施
诈骗
行为后,知错悔罪,主动向受害人退赔,投案自首的,根据相关
司法解释
,达到“数额较大”标准的,不起诉或者免予刑处罚。其它情况也应当从轻、减轻处罚。2、达到“数额巨大”、“数额特别巨大”,则要进行起诉和刑事处罚。诈骗判刑后是需要还钱的,在承担刑事责任之后,还应该承担民事赔偿...
非法
集资罪
与非法吸收公众存款罪的区别
答:
则定非法
集资罪
的可能性更大一些。3、从造成的后果来看,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定非法集资罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定
集资诈骗罪
的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。
非法吸收公共存款
罪司法解释
答:
非法吸收公众存款
罪司法解释
: 一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的; (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给
集资
参与人造成直接经济损失数额在五十万元...
恶意故意骚扰公民我国刑法有没有明确定罪?
答:
根据有关
司法解释
,
诈骗罪
的数额较大,以2000元为起点。但这并不意味着诈骗未遂的,不构成犯罪。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。需要研究的是,行为人使用欺诈方法骗取财物,但同时支付了相当价值的物品时,是否成立诈骗罪?有人认为诈骗罪所造成的损害是指被害人整体财产的减少,故上述行为不成立诈骗罪;有人...
戴威为什么不用负法律责任?
答:
其实按现行法律,ofo 跟这里面绝大部分罪名都无关:1、不符合「非法吸收公众存款
罪
」在 2010 年颁布的
司法解释
《最高人民法院关于审理非法
集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中,最高院对「非法吸收公众存款罪」的判定制定了 4 个标准,分别是非法性,公开性,利诱性,社会性。在小黄车案例中,...
理财公司非法融资属于金融
诈骗
吗?
答:
金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、
集资诈骗罪
和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。 (2)其次,根据
司法
实践经验,有下列情形之一的可以认为...
众筹有哪些刑事法律风险
答:
如果采用资金池的方法吸收大量资金为平台所用或者转贷他人获取高额利息,则该类债权众筹存在极大的法律风险,一旦达到刑事立案标准,则可能涉嫌非法吸收公众存款罪。如果债权类众筹虚构项目,将吸收的资金挪作他用或者用于挥霍,或者卷款跑路,则该类债权众筹涉嫌
集资诈骗罪
。目前,已经有部分跑路的P2P被
司法
...
股权众筹与非法
集资
有什么不同
答:
非法融资和非法集资是刑法中规定的不同种类的罪名,非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者
集资诈骗罪
。非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。两者之间还是又很大的区别...
没有诈骗被派出所抓去说是
诈骗罪
答:
欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害,根据本条的规定,诈骗公私财物数额较大的,才构成犯罪。根据有关
司法解释
,
诈骗罪
的数额较大,以2000元为起点。但这并不意味着诈骗未遂的,不构成犯罪。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。需要研究的是,行为人使用欺诈方法骗取财物,但...
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