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集资诈骗罪司法解释
集资诈骗
辩护律师
答:
5、应以 单位犯罪 追究刑事责任 在认定相关单位、人员构成集资诈骗犯罪的相关证据已确实、充分的情况下,为了让被告人获得较轻处罚,笔者认为可以采用认为应以单位犯罪追究相关责任人员构成
集资诈骗罪
的辩护策略进行辩护。 根据相关
司法解释
规定,个人犯罪以及单位犯罪之下的直接负责的主管人员和其他直接责任人员...
戴威为什么不用负法律责任?
答:
其实按现行法律,ofo 跟这里面绝大部分罪名都无关:1、不符合「非法吸收公众存款
罪
」在 2010 年颁布的
司法解释
《最高人民法院关于审理非法
集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中,最高院对「非法吸收公众存款罪」的判定制定了 4 个标准,分别是非法性,公开性,利诱性,社会性。在小黄车案例中,...
金融
诈骗罪
的立案标准
答:
1、在为金融
诈骗罪
非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求...
非法
集资
不特定200人的股权众筹怎么处罚?
答:
第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本
解释
第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以
集资诈骗罪
定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;...
...
罪
的相关法律解,问:可否依据国务院的相关规定
解释
刑法中的刑事行为...
答:
非法吸收公众存款
罪
以刑法作为定罪量刑的依据,国务院的相关规定解释及
司法解释
都是在适用法律时参照标准。 《刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑...
到公安局报案,以
诈骗
名义,应该到经侦还是刑侦?
答:
诈骗罪
按行骗方式分别由经侦和刑侦办理。根据《公安部有关内部刑事案件管辖分工的规定》属于经侦部门管辖诈骗罪的范围是:1、合同诈骗案;2、骗取贷款、票据承兑、金融票证案;3、
集资诈骗
案;4、贷款诈骗案;5、票据诈骗案;6、金融凭证诈骗案;7、信用证诈骗案;8、信用卡诈骗案;9、有价证券诈骗案...
转账
诈骗
多少能立案
答:
如能明确想代人购物,因故未能买到挪用仍拟归还的,不能以
诈骗罪
论处。如果以代购为名,行诈骗之实,骗取大量财物,大肆挥霍,根本无意归还,也无力归还的,应以诈骗罪论处。3、诈骗罪与
集资
办企业因亏损躲债的界限。如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,...
什么样的欠钱叫
诈骗
答:
欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害,根据本条的规定,诈骗公私财物数额较大的,才构成犯罪。根据有关
司法解释
,
诈骗罪
的数额较大,以2000元为起点。但这并不意味着诈骗未遂的,不构成犯罪。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。需要研究的是,行为人使用...
如果我收了对方的货,但没钱给对方,对方告我是属于什麽性质?
答:
欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害,根据本条的规定,诈骗公私财物数额较大的,才构成犯罪。根据有关
司法解释
,
诈骗罪
的数额较大,以2000元为起点。但这并不意味着诈骗未遂的,不构成犯罪。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。需要研究的是,行为人使用欺诈方法骗取财物,但...
刑法对党员干部犯经济
诈骗罪
的处罚
答:
党员干部犯经济
诈骗罪
跟普通公民是一样的刑法:[相关
司法解释
]最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16 法发[1996]32号)六、根据《决定》第十三条规定,利用信用证进行诈骗活动的,构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行...
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