柳州一电诈嫌疑人取款时“自露马脚”，在银行触网被拘！案件详情如何？

Question

如题所述

Answer 1

　　廖某在7月22日来到工商银行，办理5万元取款业务，取款时，工作人员发现廖某无法正确描述资金来源以及用途，很快引起了工作人员注意。经过一番查询，发现廖某银行卡里面的交易款项存在异常，有洗钱的嫌疑。因此工作人员立马向上级汇报此事，反诈中心了解情况后，开始对廖某展开调查。

　　果然调查结果显示，廖某的银行账户曾涉嫌两起电信诈骗案件，属于洗钱账户。随后网站人员立即来到银行网点对廖某实施逮捕，成功将5万多元赃款截获。

　　对此我表示银行工作人员真是太敏捷了， 我们正常人去取款项时，千万不要觉得工作人员问的太多，人家也是为大家着想，因为现在电信诈骗无处不在， 就算你没有涉嫌诈骗， 也可能处于被骗的状态。工作人员多问一句，或许对你有一定好处。曾经就有一些老人去银行取钱，结果银行人员一问，就知道对方可能正在给诈骗用户转钱。俗话说身正不怕影子斜，只要你的钱来源清清白白， 银行工作人员肯定不会为难。

　　同时大家也要提高防骗意识，诈骗就像撒鱼网一样，只要有一个鱼在网内，就会给骗子带来一定利益。如果我们一开始就能够发现漏洞，并且逃出来，可以避免很多损失。

　　防诈骗可以在手机里面安装，国家反诈骗中心APP，安装成功后，一旦手机里面存在诈骗，软件就会做出提醒，一再提醒用户仍然当做不知道，就会有反诈民警上门劝导。微信也有一定防诈骗功能，比如你在给陌生人转账时，就会提示对方是危险用户，让你15分钟后再转账，这时你就应该思考自己是不是深陷骗局。

Answer 2

现在这个嫌疑人已经被拘留了，在进一步的调查当中。

Answer 3

工商银行柳州鱼峰营业厅工作人员在办理一单5万元的取款业务时，发现取款人廖某对资金来源和用途的表述存疑，遂引起银行工作人员的警觉。经进一步比对，发现该账户的交易流水存在异常，符合近期涉案账户特征，存在“洗钱”的嫌疑。为协同做好打击治理电信网络违法犯罪工作，切实维护我市优良金融秩序，工作人员根据警银联动工作机制，立即将这一可疑情况上报市反诈中心作进一步核查。

Answer 4

　廖某在7月22日来到工商银行，办理5万元取款业务，取款时，工作人员发现廖某无法正确描述资金来源以及用途，很快引起了工作人员注意。经过一番查询，发现廖某银行卡里面的交易款项存在异常，有洗钱的嫌疑。因此工作人员立马向上级汇报此事，反诈中心了解情况后，开始对廖某展开调查。