商业银行合规风险数据库有哪些

Question

如题所述

Answer 1

商业银行合规风险数据库包括以下内容：
1、客户身份信息库；
2、反洗钱监控库；
3、信用风险库；
4、金融市场风险库；
5、业务风险库；
6、法律法规库；
7、内部控制库；
8、审计库；
9、事件库；
10、统计分析库。