跨境电商在进行ODI时，需要注意什么？

Question

如题所述

Answer 1

跨境电商在海关进行企业备案，将信息录入海关系统。企业备案通过，各项信息齐全之后。在海外进行备货，经过海外清关完毕后，通过国际运输运至保税区机场，然后申报清关，清关完毕后，货物进入保税区仓库。顾客在网站下单，下单后工作人员根据订单信息向海关系统进行申报，申报成功，接到装载单，进行货物的打包，安排快递将包裹派送至顾客指定地址。

Answer 2

1、境内公司最好是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但即便是不满一年也是可以办理的，具体要结合公司的实际情况来看。
2、审计报告必须是盈利的，申请ODI境外投资备案的企业审计报告不能出现亏损。
3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。
4、申请境外投资ODI备案的企业的净资产回报率高于5%，且越高越好，净资产回报率公式为净利润/所有者权益;资产负债率低于70%，且越低越好，资产负债率计算公式为负债总额/资产总额。

Answer 3

1、根据目前的监管要求，对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求，对此，我们建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体。

2、在进行经信委及发改委的系统申报，以及银行的外汇额度审批时，均需提交财务资料以供审核：对于ODI项目，建议采用具备一定实力及资产规模以及运营效益的实体作为境外投资实体，避免“母小子大”。

3、对于境外投资项目，如“房地产酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”等行业，目前处于严控状态：对此，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形。

4、选择自身开户行办理资金出境业务，与客户经理做好沟通工作，尽量减少通过开设新户申请资金出境，降低时间成本。

5、在进行经信委、发改委系统申报时，详细填写项目资料，提供尽调资料，合理安排各项监管部门手续，主动约谈监管部门说明投资情况。