非法集资案件处理流程

Question

如题所述

Answer 1

非法集资案件处理流程：
1、案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。
2、调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。
3、立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。
非法集资案退款流程：
1、首先，对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。
2、然后，专案组对涉案企业（个人）的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。
3、最后，专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
非法集资判刑标准为：
1、一般情节的违法者判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下的罚金；
2、情节特别严重的违法者，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。
综上所述，案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。
【法律依据】：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。