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金融犯罪法人与财务负责人
如果公司贷款未还,
财务负责人
应承担法律责任吗
答:
【法律分析】:公司贷款
财务负责人
要根据情况承担责任。如果企业办理贷款卡所提供的材料都是真实的,经办人及财务负责人不需要承担责任。如果提供给银行的信息失真,没有造成后果,不构成刑事
犯罪
的,也会受到会计法的处罚。企业贷款不会追求经办人责任,除非在经办过程中出现明显有损贷款人和借款人利益的情...
该怎么认定单位
犯罪
中的直接责任人员
答:
单位
犯罪
中的直接责任人员一般是单位的主管
负责人
,有单位
法人
或者是单位股东等。公司犯罪,一般是以公司的名义,最先找到的就是该单位的法人,单位法人承担刑事风险也成大民事责任,不要随意的做别人公司的法人。 一、该怎么认定单位犯罪中的直接责任人员 对于直接负责的主管人员的范围,我国刑法没有明确...
金融
违法行为处罚办法
答:
金融
机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款;对该金融机构直接
负责
的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员
和
直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,责令...
公司诈骗
财务
有责任吗
答:
公司诈骗是单位
犯罪
,作为
财务
是有责任的。属于诈骗团伙中的成员,依法要追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大...
税务局查账,查出了问题,公司中谁担的风险最大?
答:
所以税务局查账出了问题,一般是法定代表人风险最大,再就是找
财务负责人
。 纳税
跟
呼吸一样,是必须要进行的事情。但是在公司里面,涉及到复杂的关系,也许你会用身不由己来推脱。那么,如果纳税出了问题,自己所在的岗位是否要承担责任呢。以下详细说说。《刑法》第31条规定:“单位
犯罪
的,对单位判处罚金,并对其直接...
会计相关人员
犯罪
的经济案例
答:
另外主管财务的
负责人和财务
人员相勾结大肆侵吞国家资产的也不少见,例如,枣庄市造船厂原厂长蔡某某和该厂会计孙某合伙贪污案,他们相互勾结,随身携带单位公章、财务专用章,打着国有企业的旗号,大肆骗取银行信用,侵吞
金融
资产,供二人玩乐享受;台儿庄区农业发展银行行长赵某某、副行长孙某、魏某与本行...
如何认定单位
犯罪
中的直接
负责
的主管人员
和
其他直接责任人员
答:
最高人民法院《全国法院审理
金融犯罪
案件工作座谈会纪要》指出:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管
负责人
,包括法定代表人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位...
向银行贷款300万,提供虚假
财务
报表,会计承担后果严重么?
答:
如果会计故意提供虚假
财务
报表骗取银行贷款,会计涉嫌贷款诈骗罪应承担责任刑事责任,会被判刑,会涉及,贷款诈骗罪等,所以要遵纪守法不要在法律上试探。贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保。超出抵押物价值...
银监会对
财务
公司
负责人
任职有什么规定
答:
在中华人民共和国境内设立的
金融
资产管理公司、信托公司、企业集团
财务
公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、贷款公司、农村信用合作社联合社、省(自治区)农村信用社联合社、农村资金互助社、外资金融机构驻华代表机构以及经监管机构批准设立的其他金融机构的董事(理事)和高级管理人员的任职资格管理...
提供虚假
财务
报表骗取银行贷款,会计应啥承担责任
答:
如果会计故意提供虚假
财务
报表骗取银行贷款,会计涉嫌贷款罪应承担责任刑事责任,会被判刑。贷款罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、专案等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明档案、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,银行或者其他
金融
机构的贷款、数额较大的行为...
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