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银监会能监控到多少资金额度流动?
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推荐答案 推荐于2017-10-07
银监会并不自己监控资金流动,你在银行资金的流动是由银行自身监控的。若你要支取现金,有大额现金支取管理办法,一般超过五万的支取是需要较严格的手续的,每个企业每月支出多少现金也是事先核定的。你若是转账的话,要明确用途。你不会是要洗钱吧,洗钱是违法的,我国有反洗钱管理办法,各家银行均在执行。
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其他回答
第1个回答 2011-02-26
任何金额都可监控,就看必要了
相似回答
一天几百个人向你付款,
资金
共达几百万,
会
被查吗?
答:
我想会的。根据
银监会
的规定。每天都会有可疑账户的跟踪查询。如果你一天就有几百个人向你付款,
资金
已经达到了几百万,这已经属于可疑交易了,会处
在监控
之下。但只要你不是违法所得,或者是违规资金交易。只会被监控。你的资金安全是没有问题的。
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